وزارت خزانه‌داری ایالات متحده یک تبعه ایرانی را به دلیل مدیریت نِمسس، یک بازار دارویی در دارک وب، تحریم کرد و تقریباً 50 آدرس کریپتویی مرتبط با آن را در لیست سیاه قرار داد.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اقدامات قانونی علیه بهروز پارساراد، تبعه ایرانی پشت نِمسس، یک بازار دارک وب که در تجارت مواد مخدر از جمله فنتانیل فعالیت داشت، انجام داده است. در یک اعلامیه در تاریخ 4 مارس، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) فاش کرد که همچنین 49 آدرس کریپتویی مرتبط با این پلتفرم را تحریم کرده است.
نِمسس که در سال 2021 تأسیس شده، به یک مرکز بزرگ فروش مواد مخدر غیرقانونی تبدیل شد و فنتانیل و سایر مواد را ارائه می‌داد. طبق گزارش OFAC، نِمسس بیش از 30 هزار کاربر فعال و 1000 فروشنده داشت و از سال 2021 تا 2024، فروش نزدیک به 30 میلیون دلار مواد مخدر در سطح جهانی، از جمله به ایالات متحده، را تسهیل کرد و برای پرداخت‌ها به بیت‌کوین (BTC) و مونرو (XMR) وابسته بود.
“قبل از اینکه این پلتفرم توسط نیروهای قانون جمع‌آوری شود، قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمان سایبری به‌طور علنی در نِمسس مواد مخدر و خدمات غیرقانونی خرید و فروش می‌کردند که دارای ویژگی‌های داخلی شستشوی پول طراحی شده بود.”
OFAC
براساس داده‌های شرکت تحلیل بلاک‌چین TRM Labs، ارتباط‌های مشخصی بین نِمسس و تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی در چین وجود دارد. گزارش شده که وجوه از فروشندگان نِمسس به طور مستقیم به این تأمین‌کنند‌گان منتقل می‌شود که حمایت‌کننده تولید اپیوئیدهای سنتتیک هستند.
نِمسس در مارس 2024 در یک عملیات مشترک توسط مقامات ایالات متحده، آلمان و لیتوانی ضبط شد. مقامات حدود 102 هزار دلار در دارایی‌های کریپتویی را ضبط کردند. با این حال، به گفته پارساراد، او به‌دنبال احیای این پلتفرم از طریق تماس با فروشندگان قبلی بود که منجر به اقدام اجرایی اخیر برای محدود کردن تجارت غیرقانونی شد.
این اقدام علیه نِمسس پس از مشابه آن در مورد سایر بازارهای دارک وب صورت می‌گیرد. TRM Labs خاطرنشان کرد که بازارهای دارک وب در سال 2024 بیش از 1.7 میلیارد دلار درآمد تولید کردند، که پلتفرم‌های به زبان روسی این فضا را تسخیر کرده و بیش از 97 درصد از فروش مواد مخدر غیرقانونی را از طریق کریپتوهایی نظیر BTC و TRON (TRX) تسهیل کرده‌اند.
در حالی که بازارهای دارک وب غربی به دلیل فشارهای قانونی با مشکلاتی مواجه شدند، پلتفرم‌های روسی تحت شرایط کم‌خطری شکوفا شدند. به گفته TRM Labs، اکوسیستم دارک وب روسی در سال 2024 “ثبات خود را حفظ کرد و تنها چهار از حدود 20 بازار عملیات خود را متوقف کردند.”
