توسط: - این نقایص ادعایی شامل پذیرش اسناد شناسایی با اطلاعات شخصی مح obscured شده است.
- آپ بیت از آگوست ۲۰۲۴ تحت بررسی مقامات مالی کره جنوبی قرار دارد.
واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU) قرار است جلسه‌ای انضباطی در تاریخ ۲۱ ژانویه برگزار کند تا به ارزیابی آپ بیت، بزرگترین صرافی رمزارز کشور، به دلیل تخلفات احتمالی از مقررات شناخت مشتری (KYC) بپردازد.
در یک بازرسی اخیر مرتبط با تجدید مجوز ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی آپ بیت (VASP)، FIU بیش از ۵۰۰,۰۰۰ مورد را شناسایی کرده است که ممکن است روندهای تأیید مشتریان مختل شده باشد. این نقایص ادعایی شامل پذیرش اسناد شناسایی با اطلاعات شخصی مح obscured شده، مانند نام‌ها یا شماره‌های ثبت مح blurred شده، است که شناسایی دقیق کاربران را دشوار می‌کند.
تحت بررسی‌های سخت‌گیرانه
این جلسه آینده بی‌سابقه است و نشان‌دهنده اولین بار است که FIU جلسه بررسی تحریم را بر اساس یافته‌های بازرسی تجدید مجوز VASP برگزار می‌کند. نتیجه این جلسات می‌تواند به تحریم‌های سنگینی برای آپ بیت منجر شود که شامل جریمه‌هایی تا ۱۰۰ میلیون وون کره (تقریباً ۷۱,۵۰۰ دلار) به ازای هر تخلف و ممکن است بر وضعیت تجدید مجوز فعالیت این صرافی تأثیر بگذارد.
آپ بیت از آگوست ۲۰۲۴ تحت بررسی مقامات مالی کره جنوبی قرار دارد. توضیحات صرافی در جلسه انضباطی نقش مهمی در تعیین شدت هرگونه تحریم داشته باشد. با توجه به prominenc آپ بیت در بازار جهانی رمزارزها، تصمیم FIU می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای این صنعت داشته باشد.
این توسعه در میان تلاش‌های وسیع‌تر کره جنوبی برای ایجاد یک چارچوب نظارتی جامع برای رمزارزها رخ می‌دهد. کمیسیون خدمات مالی (FSC) اخیراً مذاکراتی درباره مرحله دوم مقررات رمزارزها آغاز کرده است که بر روی حوزه‌هایی مانند استیبل‌کوین‌ها و حمایت از مصرف‌کننده تمرکز دارد. علاوه بر این، کره جنوبی با ایالات متحده و ژاپن برای مقابله با تهدیدات مرتبط با رمزارز تازه‌ظهور، از جمله تهدیدات مهاجمان کره شمالی همکاری کرده است.
بررسی FIU از آپ بیت تأکید بر توجه روزافزون نظارتی به صرافی‌های رمزارز در کره جنوبی دارد و اهمیت رعایت سخت‌گیرانه مقررات KYC و استانداردهای ضد پول‌شویی را برای اطمینان از یکپارچگی بازار و امنیت کاربران نشان می‌دهد.
US CPI Data Drives Bitcoin Surge, Market Eyes Upcoming Fed Moves
