توسط: قزاقستان اقدامات خود را علیه صرافی‌های غیرقانونی ارز دیجیتال شدت بخشیده و پلتفرم‌های مربوط به فعالیت‌های پولشویی را هدف قرار داده است.
طبق بیانیه‌ای منتشر شده از سوی آژانس نظارت مالی قزاقستان (AFM)، این کشور ۳۶ صرافی غیرمجاز که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار گردش مالی داشته‌اند، تعطیل کرده و دسترسی به بیش از ۳,۵۰۰ پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال ثبت‌نشده را مسدود نموده است.
این اقدامات ناشی از نگرانی‌های روزافزون درباره سوءاستفاده از صرافی‌های غیرقانونی برای فعالیت‌های مجرمانه مانند کلاهبرداری آنلاین و قاچاق مواد مخدر است. بسیاری از این پلتفرم‌ها فاقد پروتکل‌های مقابله با پولشویی (AML) و احراز هویت مشتری (KYC) بودند.
علاوه بر این، در همکاری با کمیته امنیت ملی و وزارت فرهنگ و اطلاعات قزاقستان، مقامات ۴.۸ میلیون دلار تتر را ضبط کرده و دو طرح هرمی ارز دیجیتال را منهدم کردند. قزاقستان همچنین اصلاحات قانونی را به منظور افزایش مسئولیت‌پذیری ارائه‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال در برابر نقض قوانین معرفی کرده است.
Disclaimer:
