- اف‌بی‌آی ۱۳ نفر را در یک کلاهبرداری پیچیده کریپتو دستگیر کرد.
- متهمان به ظن هزینه میلیون‌ها دلار برای اتومبیل‌های لوکس، کالاهای طراح و اجاره‌های لوکس هستند.
- تحقیقات تحت رهبری اف‌بی‌آی که به طور مشترک در نیوزیلند و کالیفرنیا انجام شد، شامل عملیات هماهنگ بود.
در جدیدترین توسعه، مقامات نیوزیلند و مقامات آمریکایی به صورت مشترک یک پرونده کلاهبرداری کریپتو را که توسط ۱۳ کلاهبردار انجام شده بود، حل کردند. این کلاهبرداران از چندین حوزه قضایی هستند. این یکی از بزرگترین دستگیری‌های جرایم کریپتو است که قربانیان خود را به مبلغ ۲۶۵ میلیون دلار فریب داده‌اند.
مرد ولینگتون در میان ۱۳ فرد دستگیر شده در کلاهبرداری کریپتو به ارزش ۲۶۵ میلیون دلار در ایالات متحده
یک مرد از ولینگتون در یک عملیات بین‌المللی علیه یک کلاهبرداری کریپتو که در نیوزیلند و آمریکا گزارش شده است، دستگیر شده است. نام این مرد به موجب دستور دادگاه از عموم پنهان نگه‌داشته شده و او به چندین جرم جدی تحت قانون فدرال ایالات متحده از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و پولشویی متهم است.
مقامات عملیات جستجو را در آکلند، ولینگتون و کالیفرنیا پس از یک تحقیق مشترک توسط اف‌بی‌آی و پلیس نیوزیلند انجام دادند. این گروه بزهکار reportedly در بازه زمانی از مارس تا اوت ۲۰۲۴ به هفت فرد فریب داده است. آن‌ها قربانیان را متقاعد کردند که مقادیر زیادی از کریپتو را ارسال کنند که سپس از طریق چندین کانال مالی پولشویی شد.
متهمان به این اعتقادند که پول‌های دزدیده شده خود را برای خریدهای extravagant مانند اتومبیل‌های ویژه به ارزش ۹ میلیون دلار خرج کرده‌اند. متهمان همچنین مقادیر زیادی را برای یک سبک زندگی مجلل صرف کردند. آن‌ها بر روی لباس‌های طراح، ورود به کلوب‌های VIP، خدمات امنیتی خصوصی و اجاره اقامتگاه‌های لوکس در محله‌های مرفه لس آنجلس، میامی و همپتون هزینه کردند.
مرد ولینگتون با قید وثیقه آزاد شده و در تاریخ ۳ ژوئیه برای مرحله بعدی پرونده دوباره به دادگاه خواهد رفت.
این حادثه در حالی رخ می‌دهد که تعداد جرایم مربوط به کریپتو به سرعت در حال افزایش است. بر اساس گزارشی از PeckShield، آوریل ۲۰۲۵ شاهد سرقت بیش از ۳۶۰ میلیون دلار از کریپتو در ۱۸ حادثه مختلف بوده است که ۹۹۰ درصد نسبت به ۳۳ میلیون دلار سرقت شده در مارس افزایش داشته است. یک مورد از مهندسی اجتماعی که علیه یک قربانی آمریکایی مسن انجام شد، تقریباً یک سوم از کل خسارات در آوریل را تشکیل می‌دهد.
پلیس نیوزیلند تأکید کرده است که تحقیق همچنان ادامه دارد و بر لزوم همکاری قوی بین‌المللی میان نهادهای مجری قانون برای مقابله با جرایم مالی فراملی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال تأکید کرده است.
