کریپتوکارنسی به عنوان یکی از تکنولوژی‌های انقلابی قرن 21 به شمار می‌آید. با استفاده از بلاک چین که دی‌سنترالیزاسیون، شفافیت و امنیت را فراهم می‌کند، موجی از سرمایه‌گذاران خرد وارد این عرصه شدند تا چرخه صعودی بعدی را شکار کنند یا به کوین‌های برجسته بعدی پی ببرند.
اما هر آنچه درخشان است طلا نیست. در حالی که کریپتو برای بسیاری درهای مالی را گشوده، به یک زمین بازی برای کلاهبرداران، شیادان و توسعه‌دهندگان فرصت‌طلب تبدیل شده که به دنبال سوءاستفاده از هیجان هستند.
براساس گزارش شرکت ریسک‌سنجی بلاکچین Solidus Labs، در سال 2022 بیش از 117,000 توکن کلاهبرداری منتشر شد که نسبت به سال 2021، افزایشی معادل 41 درصد را نشان می‌دهد. این بدان معناست که تقریباً هر ساعت 15 توکن جدید کلاهبرداری راه‌اندازی شده، و تخمین زده می‌شود که 2 میلیون نفر فقط در نتیجه این کلاهبرداری‌ها پول خود را از دست داده‌اند.
این ارقام تصویری ناامیدکننده را به نمایش می‌گذارد: در زیر ماشین‌های میم‌کوین، توکن‌های با تأیید سلبریتی‌ها و افزایش‌های شگفت‌انگیز، دنیای سایه‌ای وجود دارد که در آن کلاهبرداری غالب است.
رگ‌پول چیست؟
«رگ‌پول» احتمالاً شایع‌ترین و دلخراش‌ترین کلاهبرداری در جامعه کریپتوکارنسی است.
به طور کلی، این زمانی است که توسعه‌دهندگان یک پروژه کریپتو، معمولاً یک توکن دیفای یا سری NFT، پس از برداشت پول سرمایه‌گذاران، از پروژه خارج شده و نقدینگی را برداشته و توکن‌های بی‌ارزش را باقی می‌گذارند.
این اصطلاح از یک اقدام استعاری به معنای کشیدن فرش زیر پای کسی نشأت می‌گیرد.
این کلاهبرداری‌ها معمولاً سرمایه‌گذاران را با وب‌سایت‌های زیبا، نقشه‌های راه مبهم اما پر زرق و برق و تبلیغات تأثیرگذار فریب می‌دهند.
زمانی که قیمت افزایش می‌یابد و پروژه رونق می‌گیرد، توسعه‌دهندگان资金 را از استخر نقدینگی خارج کرده و ناپدید می‌شوند. از آنجایی که بسیاری از این پروژه‌ها بر پایه شبکه‌های غیرمتمرکز مانند اتریوم یا زنجیره هوشمند بایننس قرار دارند، کنترل‌های نظارتی محدود و در واقع هیچ‌گونه حمایت از مشتری وجود ندارد.
رگ‌پول‌ها چگونه روی می‌دهند؟
رگ‌پول‌ها معمولاً چند الگوی آشنا دارند:
- سرقت نقدینگی: نقدینگی توسط توسعه‌دهندگان از صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) تخلیه می‌شود، بنابراین سرمایه‌گذاران نمی‌توانند توکن‌ها را بفروشند.
- مکانیسم‌های فریبنده: قراردادهای هوشمند به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که تنها کیف پول‌های مجاز (معمولاً توسعه‌دهندگان) می‌توانند توکن را بفروشند و خریداران را گرفتار می‌کنند.
- سوراخ‌های توليد: توسعه‌دهندگان هنوز این قابلیت را دارند که توکن‌های نامحدودی تولید کنند و بازار را با ارزهای جدید پر کرده و ارزش را نابود کنند.
- رگ‌پول‌های نرم: توسعه‌دهندگان به طور تدریجی توکن‌های خود را در طول ماه‌ها تخلیه می‌کنند، نه اینکه ناگهان ناپدید شوند، که شناسایی آن سخت‌تر است، اما آسیب‌زا است.
شاید بزرگترین مشکل این است که تقریباً تمام رگ‌پول‌ها در ابتدا واقعی به نظر می‌رسند. وایت‌پیپرها از پروژه‌های موفق کپی می‌شوند، جوامع حول فعالیت‌های جعلی ساخته می‌شوند و تأثیرگذاران برای هیجان دادن بدون فاش کردن منافع مالی پرداخت می‌شوند.
این باعث می‌شود تمییز دادن بین نوآوری واقعی و کلاهبرداری‌های بی‌پروا دشوار باشد.
کلاهبرداری‌های تأثیرگذار: آزمایش کافی‌زیلا
یکی از بهترین نمونه‌های کلاهبرداری تأثیرگذار توسط کافی‌زیلا (استیون فندایسن)، یوتیوبر معروف و خبرنگار تحقیقی کریپتو، فاش شد. در سال 2022، او با راه‌اندازی یک پروژه NFT جعلی تله‌ای ایجاد کرد و از مبارز MMA، دیلان دانیس خواست که آن را در توییتر برای 1,000 دلار تبلیغ کند.
دانیس بدون هیچ سوالی یا انجام تحقیقات لازم و به ویژه بدون فاش کردن اینکه این یک تبلیغ پرداخته شده است، دام را گرفت.
متنی که در توییتر منتشر کرد، او را به یک پروژه NFT هدایت نکرد، بلکه به صفحه‌ای با پیغام زیر منتقل کرد:
“شما فریب خورده‌اید.” این سایت تعدادی توکن را نمایش داد که دنیس قبلاً تبلیغ کرده بود و اکثر آنها بلافاصله بعد از آن سقوط کردند.
این حرکت زنگ خطری برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروش بود. اگر تأثیرگذاران این‌قدر به راحتی خریداری می‌شوند، چقدر به توصیه‌های آنها اعتماد دارید؟
بدترین سرقت‌های کریپتو در تمام دوران
بگذارید به برخی از بدنام‌ترین سرقت‌ها نگاهی بیندازیم که دنیای کریپتو را متزلزل کردند و ما را به یاد می‌آورند که احتیاط در این حوزه ضروری است.
1. وان‌کوین – پونزی ۴ میلیارد دلاری
وان‌کوین، که در سال ۲۰۱۴ توسط روژا ایگناتوا تأسیس شد، به عنوان “کشنده بیت‌کوین” بازاریابی شد. این ارز دیجیتال نسل بعدی بود اما هیچ بلاک‌چینی نداشت و فقط یک سرور SQL متمرکز بود. با این حال، توانست بیش از ۴ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران در سراسر دنیا جمع‌آوری کند.
ایگناتوا در سال ۲۰۱۷ ناپدید شد زمانی که سوار پرواز به یونان شد و هنوز هم در فهرست ده مجرم تحت تعقیب FBI قرار دارد. این کلاهبرداری اکنون به عنوان یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی در تاریخ شناخته می‌شود. برادرش، کنتانتین ایگناتوف، مدیرعامل شرکت شد و در سال ۲۰۱۹ به اتهام کلاهبرداری و پولشویی دستگیر شد.
2. ثودکس – کلاهبرداری خروجی با چرخش ۲ میلیارد دلاری
ثودکس، یک صرافی ارز دیجیتال ترکیه‌ای که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد، در آوریل ۲۰۲۱ برداشت‌ها را متوقف کرد و مدیرعامل آن، فاروق فاتح اوزر، با بیش از ۲ میلیارد دلار از وجوه مشتریان کشور را ترک کرد. بیش از ۴۰۰,۰۰۰ کاربر تحت تأثیر قرار گرفتند و یک اخطار قرمز توسط اینترپل صادر شد.
در تحول جالبی، اوزر در آلبانی دستگیر و به ترکیه مسترد شد و اکنون با حکم زندانی بیش از ۴۰,۰۰۰ سال مواجه است که با توجه به شدت جرم و تعداد قربانیان تعیین شده است.
3. آنوبیسDAO – ۶۰ میلیون دلار در یک شب ناپدید شد
آنوبیسDAO به عنوان یک فورک از اولمپیوسDAO با یک ارائه‌ی دیفای نمایشی در قالب سگ ظاهر شد. این پروژه ۶۰ میلیون دلار در ETH در زمان فروش خود جمع‌آوری کرد، هرچند که هیچ سایتی یا وایت‌پیپری نداشت. تنها ۲۰ ساعت پس از فروش، تمام درآمد به یک کیف پول منتقل شد و ناپدید شد.
بنیان‌گذاران ناشناس بودند و عموم مردم در شوک بودند. چن‌الیسس آنوبیسDAO را در گزارش کلاهبرداری دیفای خود معرفی کرد و به سرمایه‌گذاران هشدار داد که قبل از اعتماد به هر پروتکل دیفای، به دنبال حسابرسی و شفافیت باشند.
4. توکن بازی «اسکویید» – میم اشتباه
توکن SQUID که بر اساس نمایش محبوب نتفلیکس «بازی اسکویید» در زنجیره هوشمند بایننس عرضه شد، در سال ۲۰۲۱ جنجالی بزرگ به پا کرد. این پروژه دارای قراردادی بود که افراد می‌توانستند بخرند اما قادر به فروش نبودند.
چند روز بعد، ارزش بازار این پروژه به طور موقت به ۲.۲ تریلیون دلار رسید، قبل از اینکه به نزدیک صفر سقوط کند، زیرا توسعه‌دهندگان استخر نقدینگی را خالی کردند و ۳.۳ میلیون دلار به سرقت بردند. کاربران در حین پخش زنده شاهد حذف موجودی‌های خود بودند.
5. سیاره میمون جهش‌یافته – کلاهبرداری NFT
یک کلاون از میمون‌های کلاپ یکتای جهش‌یافته، سیاره میمون جهش‌یافته (MAP) جوایزی را ارائه داد و به متاورس وارد شد.
این پروژه با ورود و قرعه‌کشی، ۲.۹ میلیون دلار جمع‌آوری کرد، اما سازنده آن، آوریلین میشل، در یک مکالمه دیسکورد اعتراف کرد که جامعه را به سرقت برده است.
میشل در فرودگاه JFK دستگیر شد و با سایر پروژه‌های کلاهبرداری NFT مانند Fashion Ape NFTs و Crazy Camels ارتباط داشت. کلاهبرداری‌های او خطرات بنیان‌گذاران ناشناس و عدم وجود مقررات در بازار NFT را به نمایش می‌گذارد.
۲۰۲۴: سال میم راگ‌ها و راه‌اندازی‌های فریبنده
بازار خرسی کلاهبرداران را discouraged نکرد. در سال ۲۰۲۴، چندین میم کوین و به‌اصطلاح توکن‌های جامعه همچنان به انجام راگ پول‌ها ادامه دادند با وجود نظارت بیشتر. در ادامه برخی از بدترین مجرمین تا کنون در این سال آمده است:
۱. دتوکن DIO
ادعا شده است که Jump Trading با توکن Decimated (DIO) یک پمپ و دامپ انجام داده است. آنها میلیون‌ها توکن برای نقدینگی دریافت کردند و Jump ظاهراً این توکن را از طریق تأثیرگذاران تبلیغ کرد، در اوج قیمت فروخت و در پایین خریداری کرد که منجر به زیان‌های کلان برای تاجران خُرد شد.
۲. Froggy Coin (Solana)
یک میم کوین بلاکچین Solana، Froggy Coin به دلیل هیاهوی حمایت‌شده از سوی تأثیرگذاران محبوب شد. پس از رسیدن به اوج خود، توسعه‌دهندگان تمام نقدینگی را برداشت کرده و ناپدید شدند. تحلیلگران آنچین پس از آن پیگیری کردند که وجوه دزدیده‌شده به صرافی‌های متمرکز و احتمالاً برای نقد کردن منتقل شده‌اند.
۳. توکن Hawk Tuah
به نام یک میم وایرال تیک‌تاک، توکن Hawk Tuah به سرعت محبوب شد. جوامع تلگرام و تأثیرگذاران توییتر آن را به وضعیت رونق رساندند. ولی به محض اینکه توجه به اوج خود رسید، قرارداد تخلیه شده و نقدینگی برچیده شد و به اختیارات مشکوک مدیریت اجازه داد که راگ را تسهیل کنند.
۴. توکن Sharpei (Solana)
یک راگ میم دیگر در Solana، Sharpei پیش‌فروش کرد اما بعد از راه‌اندازی ناپدید شد. وجود او در رسانه‌های اجتماعی و وب‌سایت پاک شد و سرمایه‌گذاران در سردرگمی باقی ماندند. هیچ استردادی، هیچ خبری و هیچ مسئولیتی وجود نداشت.
۵. راگ GUNIT DeFi
به عنوان یک پروتکل حاکمیتی DeFi معرفی شده، GUNIT از یک در پشتی در قرارداد هوشمند خود سوءاستفاده کرد. میلیون‌ها دلار از قرارداد از طریق حقوق مدیریتی برداشت شد. توسعه‌دهندگان گفتند که این یک “هک” بوده است، اما رفتار آنچین نشان‌دهنده سرقت برنامه‌ریزی‌شده، زیرا وجوه از طریق میکسرها و کیف پول‌های خصوصی منتقل شدند.
چگونه می‌توان راگ پول را شناسایی و از آن پرهیز کرد
- شفافیت تیم: اگر تیم ناشناس باشد یا مایل به معرفی خود نباشد، احتیاط کنید.
- اهمیت ممیزی: به دنبال ممیزی‌های قرارداد هوشمند از شرکت‌های معتبر باشید. بدون ممیزی = پرچم قرمز.
- قفل نقدینگی: اطمینان حاصل کنید که نقدینگی از طریق خدماتی مانند Unicrypt یا TrustSwap قفل شده باشد.
- بررسی توکنومیکس: اگر درصد بالایی از توکن‌ها در کیف پول توسعه‌دهندگان باشد، احتیاط کنید.
- اجتناب از FOMO: هیاهو می‌تواند ایجاد شود. منطقی فکر کنید.
- بررسی قراردادهای هوشمند: از ابزارهایی مانند RugDoc و TokenSniffer برای تجزیه و تحلیل قراردادها استفاده کنید.
- نادیده گرفتن سر و صدای تأثیرگذاران: اگر کسی فریاد می‌زند “به سمت ماه” بدون افشای حمایت مالی، شما در حال تبلیغ هستید نه اینکه مطلع شوید.
نتیجه‌گیری نهایی
راگ پول‌های کریپتو، زیرزمین تاریک یک صنعت عمدتاً بدون مقررات و سریع‌السیر هستند. در حالی که تمرکززدایی یک ارزش کلیدی است، همچنین ایمنی را از بین می‌برد. تا زمانی که مردم به دنبال طرح‌های “ثروتمند شدن سریع” باشند و به جای تحقیق بر هیاهو تکیه کنند، کلاهبرداران رشد خواهند کرد.
