توسط: نیروهای پلیس تایلند در همکاری با مقامات چین، توانستند ۲.۵ میلیون دلار تِتر (USDT) مرتبط با یک عملیات کلاهبرداری بزرگ را مسدود کنند. مظنونان این پرونده، دو شهروند چینی به نام‌های “یه وان‌یو، ۲۹ ساله” و “لی وی‌جی، ۳۰ ساله” بودند که در تاریخ ۵ فوریه در یک اقامتگاه در بانکوک بازداشت شدند. گزارش شده که این افراد پیش از دستگیری تلاش کردند اطلاعات مهمی را از گوشی‌های خود پاک کنند.
تحقیقات که توسط نیروهای پلیس سایبری تایلند و مرکز پلیس هوامارک هدایت شد، در ابتدا منجر به کشف ۴۴,۵۵۰ دلار در دارایی‌های مصادره شده شد. اما با همکاری پلیس چین، کیف‌های ارز دیجیتال مخفی مرتبط با مظنونان کشف شد که حاوی ۲.۵ میلیون تتر (حدود ۸۴ میلیون بات تایلند) بود. این وجوه دیجیتال به سرعت مسدود شدند تا از هرگونه استفاده غیرقانونی بیشتر جلوگیری شود.
این عملیات دستاورد بزرگی برای نیروهای بین‌المللی اعمال قانون تلقی می‌شود و نشان‌دهنده تلاش‌های پیگیر در ردیابی و بازپس‌گیری دارایی‌های کلاهبرداری شده در حوزه ارزهای دیجیتال است. نماینده شرکت تِتر اظهار داشت که سیستم آنها به مقامات این امکان را می‌دهد تا تراکنش‌های مشکوک را کنترل کرده و در همکاری با نیروهای قانونی، دارایی‌های غیرقانونی را مصادره کنند تا این باور که ارزهای دیجیتال ناشناس و غیرقابل رهگیری هستند، از بین برود.
ارتباط عملیات کلاهبرداری با قاچاق انسان و تقلب
گذشته از کلاهبرداری مالی، مقامات مظنون‌اند که این دو نفر در قاچاق انسان نیز نقش داشته‌اند. شواهد حاکی از آن است که آنها در نزدیکی منطقه Mae Sot تایلند که به عنوان مرکز قاچاق مرزی شناخته می‌شود، فعالیت می‌کردند. همچنین ارتباطاتی با مراکز کلاهبرداری در پنوم‌پن، کامبوج که در آن تبلیغات کاذب فروش محصولات مدیریتی شده، شناسایی گردیده است.
ژنرال سیام بونسوم از پلیس متروپولیتن تایلند تأیید کرد که هر دو مظنون با اتهامات تقلب عمومی روبرو هستند. با توجه به شدت جرائم آنها و احتمال آشکار شدن اطلاعات بیشتر، درخواست وثیقه برای آنها رد شده است.
این پرونده مشابه سایر کلاه‌برداری‌های بین‌المللی با دخالت شهروندان چینی است. به عنوان مثال، در دسامبر ۲۰۲۴، مقامات نیجریه ۸۰۰ نفر از جمله ۱۴۸ شهروند چینی را به اتهام کلاهبرداری رمزارزی و عاشقانه دستگیر کردند. همچنین اخیراً پلیس هنگ‌کنگ بیش از ۳.۳۷ میلیون دلار مرتبط با کلاه‌برداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را متوقف کرد. افزایش چنین مواردی حاکی از سرکوب گسترده شبکه‌های جرایم مالی سازمان یافته‌ای است که به ارزهای دیجیتال متکی هستند.
بررسی پرونده‌های جرائم حوزه ارزهای دیجیتال و ایجاد سوابق قانونی جدید
دولت تایلند به ریاست نخست وزیر “پائتونگ‌تارن شیناواترا”، در برابر جرائم مالی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال موضعی سختگیرانه اتخاذ کرده است. رئیس پلیس ملی، ژنرال کیت‌رات فانبچ، تأکید کرده که عملیات علیه شبکه‌های تقلب اینترنتی را تشدید خواهد کرد. این پرونده تعهد تایلند را برای پاک‌سازی بخش مالی کشور و اجرای مقررات مرتبط با رمز ارزها نشان می‌دهد.
هرچند کریپتو همچنان ابزاری برای نوآوری مالی است، این پرونده به عنوان هشداری برای مجرمانی که به دنبال استفاده غیرقانونی از دارایی‌های دیجیتال هستند، عمل می‌کند. همکاری رو به افزایش میان کشورهایی چون تایلند و چین اثربخشی خود را در نابودی شبکه‌های کلاهبرداری مرزی نشان داده است.
