توسط: 
سایبرمجرم‌ها در ایالت راجستان هند از استیبل کوین‌هایی مانند USDT برای انتقال پول‌های غیرقانونی به کلاهبرداران در خارج از کشور استفاده می‌کنند.
بر اساس خبرهای محلی، نیروی انتظامی راجستان تعدادی از دلالان پول را دستگیر کرده است که نقش مهمی در تبدیل بیش از ۱ کرور روپیه (تقریباً ۱۱۵,۵۴۶ دلار) به تتر (USDT) قبل از انتقال آن به شبکه‌های سایبرجرمی بین‌المللی داشته‌اند.
رئیس پلیس آرشاد علی فاش کرد که این وجوه که از کلاهبرداری‌های دیجیتالی مانند “کلاهبرداری‌های بازداشت دیجیتال” تأمین شده بود، از طریق دلالان محلی به کریپتو تبدیل و به صرافی‌هایی مستقر در دبی و فرانسه ارسال شده است. وی همچنین حدس زد که طراحان اصلی این کلاهبرداری‌ها احتمالاً از این کشورها فعالیت می‌کنند.
این سایبرمجرم‌ها معمولاً حساب‌های بانکی، کارت‌های ATM، تلفن‌های همراه و سیم‌کارت‌ها را از افراد محلی کسب می‌کنند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا وجوه غیرقانونی را در صرافی‌های کریپتو محلی واریز کنند. در یک بازداشت اخیر، پلیس چهار تلفن همراه و هشت سیم‌کارت را از مظنونان کشف کرد که به فعالیت‌های شستشوی کریپتویی آن‌ها مرتبط بود.
قبلاً، مقامات یک شبکه مشابه شستشوی پول را که از USDT استفاده می‌کرد، جمع‌آوری کرده و ۱۵ مظنون را دستگیر کرده بودند.
USDT، بزرگ‌ترین استیبل کوین از نظر رأی بازار، از مدت‌ها قبل به عنوان یک انتخاب محبوب برای کلاهبرداران به دلیل ثبات، نقدینگی و هرمی شدن کمک کرد. به همین دلیل، تتر به دلیل تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی و در برخی موارد، کمک به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی تحت انتقاد قرار گرفته است.
برای مقابله با این موارد، در ماه مه ۲۰۲۴، تتر اعلام کرد که در حال همکاری با Chainalysis برای ایجاد یک پلتفرم نظارت بر تراکنش‌ها است که فعالیت‌های بازار ثانویه را ردیابی کرده و تراکنش‌های مشکوک را شناسایی کند.
به‌دنبال آن، در سپتامبر، منتشرکننده این استیبل کوین با شبکه بلاک‌چین ترون و آزمایشگاه‌های TRM همکاری کرد تا واحد جرم مالی T3 را برای نظارت بر فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به USDT در شبکه ترون تأسیس کند.
