کشورهای حامی بیت‌کوین ممکن است پس از پرونده بای‌بیت، استفاده از میکسرهای رم cryptocurrencies را ممنوع کنند؟

در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۵، حدود 1.5 میلیارد دلار اتریوم از صرافی بای‌بیت دزدیده شد. شرکت آنالیز Elliptic اظهار می‌دارد که احتمالاً این پول‌ها توسط گروه معروف لازاروس به سرقت رفته است. به احتمال زیاد توکن‌ها برای پولشویی به میکسرهای کریپتو ارسال شده‌اند. دزدان که از موجودی صفر در روز بعد در اینفینی دستبرد زدند، نیز از خدمات یک میکسر استفاده کرده بودند. آینده میکسرهای کریپتو در کشورهای حامی کریپتو چه خواهد بود؟

میکسرهای کریپتو بعد از دو سرقت بزرگ اخیر توسط دزدان استفاده شدند

طبق گزارش Elliptic، سرقت بای‌بیت بزرگ‌ترین سرقت تاریخ است و نه تنها بزرگ‌ترین سرقت از یک صرافی کریپتو. Elliptic اشاره می‌کند که معمولاً سرقت‌هایی مانند حادثه اخیر بای‌بیت شامل لایه‌گذاری وجوه دزدیده‌شده است. این ممکن است شامل استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز، خدمات تعویض، یا میکسرهای کریپتو مانند Tornado Cash یا Cryptomixer باشد.

در عرض دو ساعت پس از سرقت، ۴۰۰,۰۰۰ اتریوم دزدیده‌شده از بای‌بیت بین حدود ۵۰ آدرس توزیع شد. تا ۲۳ فوریه، ۱۰٪ از این کیف پول‌ها از قبل خالی شده بودند. اقدامات بعدی با این دارایی‌ها ممکن است شامل معاملات بیشتر مانند تعویض، استفاده از پل‌های زنجیره‌ای مختلف، میکسرها و غیره باشد. Elliptic میکسر کاملاً ناشناس eXch را به عنوان ابزار اصلی برای پولشویی در مرحله فعلی سرقت بای‌بیت معرفی کرده است.

تحلیلگران Elliptic می‌گویند که مرحله نهایی، پنهان‌سازی معاملات از طریق میکسرهای کریپتو است. در این گزارش ذکر شده که این کار ممکن است به علت حجم بالای وجوه دزدیده‌شده دشوار باشد.

پس از سرقت بای‌بیت، عناصر بد به مقدار ۵۰ میلیون دلار USDC از پلتفرم اینفینی دزدیدند. در برخی نقاط، میکسر کریپتو Tornado Cash استفاده شد تا جزئیات واقعی معاملات پنهان شود. وجوه دزدیده‌شده در سرقت چند میلیون دلاری از صرافی Phemex در ژانویه نیز گفته می‌شود که به یک میکسر Tornado Cash رسیدند.

بحث در مورد مشروعیت میکسرهای کریپتو

بیت‌کوین، اتریوم و بسیاری از بلاک‌چین‌های دیگر سوابق تراکنش‌ها را شفاف نگه می‌دارند. بنابراین، اگر جنایتکاران از این بلاک‌چین‌ها استفاده کنند، ممکن است به میکسرهای کریپتو نیاز داشته باشند که داده‌های تراکنش را پنهان کنند و از عدالت دور بمانند.

اگرچه میکسرهای کریپتو ابزاری مفید برای افرادی هستند که جرایم مالی مرتکب می‌شوند، اما اغلب، تنها برای استفاده بدکاران طراحی نشده‌اند. بسیاری از افراد فقط سعی می‌کنند تراکنش‌ها را خصوصی نگه دارند و آن‌ها نیز ممکن است میکسرهای کریپتو را به عنوان ابزاری مثبت ببینند.

با این حال، به دلیل تجارب ناخوشایند کلی، میکسرهای کریپتو مورد بازرسی قرار می‌گیرند، زیرا هرچند افراد آنها را ایجاد می‌کنند، اما اغلب توسط جنایتکاران مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از میکسرهای کریپتو به افراد بد اجازه نمی‌دهند و سال‌ها به آنها خدمت می‌کنند.

یکی از بارزترین مثال‌ها، Bitcoin Fog است، یک خدمت میکسر که به پنهان‌سازی داده‌های تراکنش برای ۱.۲ میلیون بیت‌کوین (حدود ۵٪ از کل عرضه) بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ کمک کرده است. از این پلتفرم در بسیاری از مواقع توسط جنایتکاران استفاده شده است. به همین دلیل، خالق Bitcoin Fog، رومن استرلینگو، به ۱۲ سال زندان محکوم شد پس از اینکه گناهکار شناخته شد در توطئه پولشویی و انتقال پول بدون مجوز در ناحیه .

سه نفر از اعضای تیم Tornado Cash در دهه 2020 در مواقع مختلف دستگیر شدند، زیرا این پلتفرم میکسر به طور غیرقانونی در یک عملیات بزرگ پولشویی که با گروه لازاروس مرتبط بود، دخیل بوده است. توسعه‌دهنده Tornado Cash، الکسی پرتسف، در فوریه امسال از زندان آزاد شد، اما مبارزه او ادامه دارد.

این پرونده بحث‌هایی را در مورد نحوه برخورد قانونی با پلتفرم‌های متمرکز بر حریم خصوصی به راه انداخته است. خود کد جرم نیست. پرتسف یک سرویس متن‌باز تولید کرده که داده‌های تراکنش را در بلاکچین اتریوم پنهان می‌کند. او مالک Tornado Cash نیست و همچنین کسی نیست که از آن برای پولشویی استفاده کند.

برخی از افرادی که در مورد این پرونده نظر داده‌اند، بر این باورند که چنین شرایطی نیاز مبرم به قوانین جدیدی را نشان می‌دهد، زیرا اغلب پلتفرم‌های کریپتو و تراکنش‌ها با چارچوب‌های سنتی مالی سازگاری ندارند. وضعیتی که در آن یک توسعه‌دهنده که یک پلتفرم متن‌باز را ایجاد کرده با اتهامات پولشویی مواجه است، نشان‌دهنده ضرورت تنظیم مقررات مدرن‌تر است. قوانین پیش از ظهور ارزهای دیجیتال معمولاً برای کار با فناوری‌های جدید و افرادی که آنها را می‌سازند، بسیار نادرست هستند.

توکن‌های متمرکز بر حریم خصوصی نیز درگیر بحث‌های مشابهی هستند. به عنوان مثال، مونوئرو، همراه با سایر کریپتوکارنسی‌های محبوب متمرکز بر حریم خصوصی مانند دش یا زدکش، به دلیل احتمال استفاده آنها به عنوان پول مجرمانه، از بسیاری از صرافی‌های بزرگ قانونی در چندین حوزه قضایی حذف شده‌اند، به طوری که برخی مونوئرو را با تأمین مالی سازمان‌های تروریستی مرتبط می‌دانند. نمی‌توانیم اهمیت مونوئرو را دست کم بگیریم، زیرا به نوعی در برخی بازارها از بیت‌کوین پیشی گرفته است.

آیا دولت‌های حامی کریپتو میکسرهای کریپتو را ممنوع خواهند کرد؟

آینده میکسرهای کریپتو مبهم است. برخی از ارزهای متمرکز بر حریم خصوصی و میکسرهای کریپتو در بعضی از حوزه‌های قضایی، از جمله برخی کشورهای اتحادیه اروپا مانند فرانسه یا هلند ممنوع می‌شوند، در حالی که ایالات متحده ممکن است رویکرد کمتری را اتخاذ کند، زیرا دولت مسیر مبتنی بر کریپتو و حریم خصوصی را پیش گرفته و دونالد ترامپ به طور علنی با CBDCها مخالفت کرده است.

تحریم‌ها علیه Tornado Cash در ایالات متحده در فوریه لغو شد که این موضوع به عنوان یک پیروزی برای جامعه کریپتو و کسانی که از حریم خصوصی حمایت می‌کنند، جشن گرفته شد. این ممکن است نشانه‌ای باشد که ایالات متحده از مقررات نرم در مورد میکسینگ‌های کریپتو حمایت خواهد کرد. با این حال، هنوز زود است که قضاوت کنیم.

با این حال، همان‌طور که هک‌های اخیر نشان می‌دهند، میکسینگ‌های کریپتو همچنان مانع کار پلیس در مبارزه با جنایتکاران سایبری می‌شوند. گزارش شده است که میلیاردها دلار ارز دیجیتال سرقت شده توسط هکرهای کره شمالی در برنامه‌های محلی موشکی هسته‌ای هزینه شده است.

برخی از توسعه‌دهندگان سعی می‌کنند تعادل مناسبی بین ارائه معاملات خصوصی و مبارزه با جنایتکاران برقرار کنند. پلتفرم Railgun که در سال 2024 توسط ویتالیک بوترین حمایت شده، نمونه‌ای از پلتفرمی است که به دنبال رعایت این رویکرد متعادل است.