توسط: - مقامات کره جنوبی از صرافی آپبیت خواسته‌اند که به دلیل نقض قوانین KYC و AML عملیات تجاری خود را متوقف کند.
- FIU کره جنوبی بیش از ۷۰۰,۰۰۰ مورد از عدم تطابق با قوانین KYC را پیدا کرده است.
واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU) به صرافی آپبیت دستور داده است که به دلیل نقض قوانین KYC و AML عملیات تجاری خود را متوقف کند. آپبیت بزرگ‌ترین صرافی کریپتو در کره جنوبی است و در سطح جهانی نیز پنجمین صرافی بزرگ از نظر حجم معاملاتی به شمار می‌رود.
به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌ها، آپبیت حدود ۷۰٪ از بازار تجارت دارایی‌های دیجیتال در کره جنوبی را در اختیار دارد. با مطرح شدن تحریم‌های FIU، ممکن است این موضوع بر شهرت آپبیت به عنوان برترین صرافی کره جنوبی تأثیر بگذارد.
به گفته گزارش محلی از روزنامه کسب و کار مه‌ایل، واحد اطلاعات مالی کره جنوبی از قبل آپبیت را در مورد تحریم‌ها و توقف فعالیت‌های تجاری به خاطر نقض «قانون اطلاعات خاص معاملات مالی» مطلع کرده است. آپبیت تا روز دوشنبه آینده فرصت دارد تا نظر خود را در این زمینه ارسال کند.
در صورتی که این تصمیم تأیید شود، آپبیت ممکن است مجبور شود فعالیت‌های تجاری خود را برای مشتریان جدید به مدت ۶ ماه متوقف کند. به خصوص، مشتریان نمی‌توانند در این مدت دارایی‌های دیجیتال خود را به خارج از صرافی منتقل کنند. با این حال، این محدودیت‌ها شامل مشتریان فعلی نمی‌شود و آنها می‌توانند به تجارت و انتقال وجوه در صرافی آپبیت ادامه دهند.
بیش از ۷۰۰,۰۰۰ مورد بدون پیاده‌سازی مناسب KYC یافت شده است
آپبیت پیش‌تر درخواست‌های تمدید مجوز تجاری خود را به FIU ارسال کرده بود. زمانی که نهاد تنظیم‌کننده مالی آغاز به بازرسی این درخواست‌ها کرد، بیش از ۷۰۰,۰۰۰ مورد تخلف در پیاده‌سازی KYC را کشف کرد. طبق قانون خاص معاملات مالی، آپبیت ممکن است با جریمه‌ای تا ۱۰۰ میلیون وون مواجه شود.
تمام صنعت دارایی مجازی در انتظار است تا بداند این موضوع چگونه بر عملیات آینده خدمات صرافی‌های کریپتو در کشور تأثیر می‌گذارد. از طرف دیگر، سؤال دیگر این است که آیا تمدید مجوز تجاری آپبیت تأیید خواهد شد یا خیر. با این حال، وجود قوانین و مقررات سختگیرانه، در میان افزایش جرم‌های سایبری برای صرافی‌های کریپتو یک امر مثبت به شمار می‌رود.
اخبار برجسته کریپتو امروز:
COTI به اتحاد اترنیتی (Enterprise Ethereum Alliance) پیوسته است تا راهکارهای حریم خصوصی وب ۳ را پیش ببرد.
