توسط: 
در ژانویه 2025، دادگاه فدرال ایالات متحده حکم داد که 94,643 از 119,754 BTC که در هک صرافی بیتفینکس در سال 2016 دزدیده شده‌اند باید به این صرافی بازگردانده شوند، که به عنوان تنها قربانی این جرم شناخته می‌شود.
در سال 2022، وزارت دادگستری توانست کنترل 94,643 از 119,754 بیت‌کوین مرتبط با این هک را به دست گیرد و راه را برای جبران خسارت هموار کند. وزارت دادگستری در تلاش است تا بقیه کوین‌های دزدیده شده را که به پولشویی مبتلا شدند، به دست آورد.
قبل از این هک، ارزش مقدار دزدیده شده بیت‌کوین حدود 72 میلیون دلار بود. پس از کاهش قیمت، ارزش این کوین‌ها به 58 میلیون دلار تخمین زده شد. از تاریخ 19 ژانویه 2025، ارزش 94.6 هزار BTC حدود 9 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. تعداد دارایی‌های دزدیده شده بیشتر از نیمی از بیت‌کوین‌هایی بود که در آن زمان تحت کنترل بیتفینکس قرار داشت.
جزئیات حکم
این حکم ممکن است جنجالی باشد زیرا هر یک از مشتریان بیتفینکس که در سال 2016 در این صرافی پول داشتند، تحت تأثیر قرار گرفتند، صرف نظر از اینکه آیا مجرمان کیف پول‌های آنها را خالی کردند یا خیر، زیرا آدرس‌های بدون آسیب به‌طور جزئی توسط خود صرافی (که “یک قربانی تنها” بود) خالی شده بودند.
این پلتفرم هر سپرده را به میزان 36.06٪ کاهش داد و با مقداری از توکن‌های BFX یا توکن‌های حق بازگشت که توسط شرکت مادر iFinex صادر شده بود، جبران کرد. این توکن‌ها می‌توانند برای دریافت وجه نقد یا تبدیل به سهام iFinex بازخرید شوند.
سوالات اخلاقی در مورد کاهش سپرده‌های مشتریان به یک سوم به کنار، جبران خسارت حتی در سال 2016 بسیار ناعادلانه بود، با توجه به اینکه هک باعث کاهش قابل توجهی در قیمت BTC شد.
با این حال، حکم اخیر فرصتی را برای مشتریان آسیب‌دیده بیتفینکس فراهم می‌کند تا بتوانند سهام جبران خسارت خود را به‌طور جداگانه تا 28 ژانویه ادعا کنند.
به گفته قاضی، نه صرافی و نه کاربران آن معیارهای قربانی بودن را ندارند؛ اما به لطف توافق‌های اقرار، جبران خسارت داوطلبانه ممکن شده است.
افرادی که در پشت هک و پولشویی قرار دارند
در حالی‌که لیختنشتاین یک کارآفرین فناوری اطلاعات کم‌حریف بود و توجه عمومی را جلب نکرد، مورگان برای مجله‌های Inc و Forbes می‌نوشت و پس از دستگیری‌اش در مشهورترین شکل، به عنوان یک رپر زیر نام “رازلخان” شناخته شد. او ویدئوی آخرین خود را در تاریخ 10 ژانویه 2025 منتشر کرد و واقعاً به این وضعیت مقداری سوررئالیسم اضافه کرد.
با این حال، ما نمی‌توانیم معماهای لیختنشتاین و همچنین روش‌های هوشمندانه هک بیتفینکس و راه‌های شستشوی پول دزدیده شده از صرافی را نادیده بگیریم. اقدامات لیختنشتاین و مورگان موضوع یک سری مستند در نتفلیکس قرار گرفته است که در حال تولید است.
لیختنشتاین و مورگان به مشارکت در پولشویی اعتراف کردند، در حالی که فقط لیختنشتاین به هک بیتفینکس اعتراف کرد. او به پنج سال زندان محکوم شد، در حالی که همسرش با سه سال زندان مواجه است. در تاریخ 19 دسامبر 2024، ویدئوی زندان لیختنشتاین…
ویدیویی در حساب X ایلیا منتشر شد که در آن از هک عذرخواهی کرده و نسبت به اعمال گذشته‌اش ابراز پشیمانی کرده بود. در این ویدیو، ایلیا ۱۰۰ درصد مسئولیت سرقت را بر عهده گرفت و گفت که همسرش از هک آگاه نبوده است. او همچنین اعلام کرد که آماده است تمام پول‌های دزدیده شده را برگرداند.
لیختنشتاین و مورگان در ارتباط با پولشویی اعتراف کردند و لیختنشتاین به تنهایی به هک بیتفینکس اعتراف کرد. او به ۵ سال زندان محکوم شد در حالی که همسرش با ۳ سال زندان مواجه است. ویدیوی زندان لیختنشتاین که از هک عذرخواهی می‌کند و نسبت به اعمال گذشته‌اش ابراز پشیمانی می‌کند، در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴ در حساب X او منتشر شد. در این ویدیو، ایلیا ۱۰۰ درصد مسئولیت سرقت را بر عهده گرفت و گفت که همسرش از هک آگاه نبوده است. او همچنین اعلام کرد که آماده است تمام پول‌های دزدیده شده را برگرداند.
آیا این حکم جنجالی است؟
روش‌های مختلفی برای نگاه به این وضعیت و تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا این حکم برای جامعه کریپتو پیروزی یا شکست بوده است، وجود دارد.
افرادی که معتقدند ایالات متحده نباید هیچ بیت‌کویی را بفروشد، نمی‌توانند از این حکم ابراز خرسندی کنند زیرا طبق آن، پول‌های تحت نظر وزارت دادگستری به شرکتی مستقر در تایوان و جزایر ویرجین بریتانیا ارسال خواهد شد. اما اگر دولت تصمیم بگیرد یک میلیون بیت‌کوین جمع‌آوری کند، ۹۴,۶۴۳ بیت‌کوین آسیب بحرانی در این مسیر نخواهد بود. به هر حال خبر خوبی نیست.
کسانی که معتقدند باید پول‌های دزدیده شده به مشتریان آسیب دیده بازگردانده شود، به سختی این حکم را توجیه‌پذیر می‌دانند. زمان تعیین شده برای درخواست سهمی از جبران خسارت (تا ۲۸ ژانویه) به نظر سخت می‌آید. به هر حال داشتن یک فرصت خوب است.
و در نهایت، کسانی که می‌خواهند بیتفینکس این سکه‌ها را به جای وزارت دادگستری داشته باشد، می‌توانند جشن بگیرند زیرا این سکه‌ها از دولت به بیتفینکس بازگردانده خواهند شد و طرف آسیب دیده بیشتر آنچه را که در موجودی خود داشته است، دریافت خواهد کرد. به احتمال زیاد پول‌ها دوباره به بازار خواهد آمد. امیدواریم که این فرصت‌ها را در بازگرداندن وجوه مشتریان بهبود بخشد.
