پلیس آلمان ۳۸ میلیون دلار از پلتفرم eXch مرتبط با هک ۱.۴ میلیارد دلاری بای بیت را ضبط کرد

• پلیس آلمان ۳۸ میلیون دلار ارز دیجیتال از پلتفرم eXch مرتبط با هک Bybit توقیف کرد.
• eXch ظاهراً بخشی از ۱.۴ میلیارد دلار سرقت شده از Bybit را پولشویی کرده است.

مراجع قانونی آلمان ۳۴ میلیون یورو (معادل ۳۸ میلیون دلار) ارز دیجیتال از eXch، یک پلتفرم تبادل ارز دیجیتال مرتبط با هک ۱.۴ میلیارد دلاری Bybit، توقیف کرده‌اند. مقامات این موضوع را در تاریخ ۹ مه اعلام کردند و آن را سومین توقیف بزرگ ارز دیجیتال در تاریخ آلمان خواندند.

دفتر فدرال جرایم پلیسی (BKA) و دایره کارآگاهان فرایبرگ رهبری این عملیات مشترک را بر عهده داشتند. آنها همچنین بیش از هشت ترابایت داده از سرورهای آلمانی eXch را ضبط کردند. این اقدام به‌طور مؤثری عملیات محلی این پلتفرم را متوقف کرد.

مقامات eXch را به پولشویی سهم بزرگی از وجوه سرقت شده Bybit مرتبط کردند. این هک که در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ انجام شد، ۱.۴۶ میلیارد دلار ETH سرقت کرد. محققان اعلام کردند که گروه لازاروس کره شمالی از eXch برای پولشویی بیش از ۵۰۰۰ ETH استفاده کرد.

چگونه eXch به مرکزی برای جرایم ارز دیجیتال تبدیل شد

eXch که در سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی شد، بدون تدابیر ضد پولشویی (AML) فعالیت می‌کرد. این پلتفرم به کاربران اجازه می‎داد تا ارز دیجیتال را در زنجیره‌های بلوکی مختلف بدون بررسی هویت تبادل کنند. این موضوع افراد مجرم را جذب می‌کرد که به دنبال پنهان کردن منبع وجوه بودند از طریق استفاده از توکن‌ها، پل‌ها و چندین کیف پول.

بر اساس اطلاعات BKA، eXch حدود ۱.۹ میلیارد دلار تراکنش ارز دیجیتال را پردازش کرده است. بیشتر این وجوه به نظر می‌رسد ناشی از فعالیت‌های جنایی، از جمله کلاهبرداری‌های فیشینگ و هک‌های بزرگ صرافی بوده است. دارایی‌های توقیف شده شامل بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، لایت‌کوین (LTC) و دَش (DASH) بودند.

تحلیلگر ارز دیجیتال ZachXBT تأیید کرد که eXch در پولشویی وجوه از چندین حادثه معروف نقش داشته است. این موارد شامل سرقت ۲۴۳ میلیون دلاری از طلبکاران جنسیس، سوءاستفاده از کیف پول‌های چندامضایی و هک‌های مرتبط با FixedFloat است. ZachXBT گفت که این پلتفرم دستورات مسدودسازی و هشدارها را نادیده گرفته است.

با اینکه این پلتفرم منکر این موضوع بود، اما بعد از اعلام تعطیلی‌اش به‌طور فعال استفاده می‌شد. در اواسط آوریل، eXch ادعا کرد که تا ۱ مه فعالیت خود را متوقف خواهد کرد. اما تجزیه و تحلیل‌های بلاک‌چین از TRM Labs نشان داده است که پشتیبانی API آن همچنان فعال بوده است. این موضوع باعث ادامه فعالیت‌های پولشویی شد.

TRM همچنین eXch را به بیش از ۳۰۰,۰۰۰ دلار وجوه مرتبط با مواد سوءاستفاده از کودکان (CSAM) مرتبط کرد. طراحی این پلتفرم باعث می‌شد که ردگیری جریان‌های جنایی تقریباً غیرممکن باشد. این نگرانی‌های جدی را در میان سازمان‌های اجرای قانون جهانی ایجاد کرد.