وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به ممنوعیت گروه هوئونه به دلیل ارتباطات با پولشویی رمزارزها کرد

• فین‌سِن ادعا می‌کند که گروه Huione در دوره بین آگوست 2021 و ژانویه 2025 حدود 4 میلیارد دلار از سودهای غیرقانونی را پولشویی کرده است.
• این ادعاها منجر به ممنوعیت گروه از دسترسی به سیستم بانکی آمریکا شده است.
  

وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد تا گروه Huione مستقر در کامبوج را از دسترسی به سیستم بانکی ایالات متحده منع کند. این وزارتخانه همچنین ادعا کرده است که این گروه به یک گروه هکری از کره شمالی در پولشویی کریپتو کمک کرده است.

در تاریخ 1 می، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (فین‌سِن) پیشنهادی برای ممنوعیت مؤسسات مالی از ایجاد یا نگهداری حساب‌های همکار یا قابل تسویه به نمایندگی از گروه Huione ارائه کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، فاش کرد که گروه Huione به عنوان مرکز انتخاب برای مجرمان بدنام مانند گروه لازاروس قرار گرفته است. این گروه به سرقت میلیاردها دلار از بومیان آمریکا متهم شده است.

او ادامه داد که این اقدام پیشنهادی، دسترسی گروه Huione به بانکداری همکار را قطع می‌کند و قابلیت این گروه‌ها برای پولشویی را کاهش می‌دهد.

پیوندهای عمیق Huione به جرایم سایبری

علاوه بر این، گروه Huione یک شبکه از کسب‌وکارها را ایجاد کرده است که شامل پلتفرم خدمات پرداخت Huione Pay PLC، یک صرافی کریپتو به نام Huione Crypto و Haowang Guarantee، یک بازار مبتنی بر تلگرام برای کلاهبرداران است.

با این حال، این گروه هیچ‌گونه حساب همکار با مؤسسات مالی آمریکایی ندارد و حساب‌هایی با شرکت‌های خارجی در این زمینه دارد، همان‌طور که فین‌سِن در پیشنهادی خود اشاره کرده است.

این پیشنهاد برای 30 روز به منظور دریافت نظر عمومی باز است قبل از اینکه به طور کامل اجرایی شود. بنا بر ادعاهای فین‌سِن، گروه Huione در دوره بین آگوست 2021 و ژانویه 2025 حدود 4 میلیارد دلار از سودهای غیرقانونی را پولشویی کرده است.

این موضوع شامل بیش از 36 میلیون دلار از کلاهبرداری‌های «سگ‌چران» (pig butchering) بود. حدود 37 میلیون دلار از کریپتو به طور مستقیم با جنایاتکاران سایبری کره شمالی ارتباط داشت. وزارت خزانه‌داری همچنین خاطرنشان کرد که جنایتکاران مرتبط با گروه Huione با فعالیت‌های غیرقانونی کریپتو را پولشویی کرده و در نهایت آن را به ارز فیات تبدیل کردند.

بانک ملی کامبوج همچنین اعلام کرد که شرکت‌های پرداخت مجاز به معامله یا تجارت دارایی‌های مجازی در کشور نیستند و مجوز بانکی محلی شرکت را در ماه مارس باطل کرد.