مرکز گزارش‌ها و تحلیل تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) به صرافی‌های ارز دیجیتال و ارائه‌دهندگان حواله هشدار داده که باید قوانین ضد پولشویی را رعایت کنند، وگرنه با عواقب آن روبه‌رو خواهند شد.
بر اساس بیانیه‌ای منتشر شده در وب‌سایت رسمی این مرکز، AUSTRAC اعلام کرده که هم‌اکنون بیش از 50 ارائه‌دهنده را بررسی می‌کند و اخیراً اقداماتی علیه 13 مورد از آن‌ها انجام داده است. بر اساس گفته‌های مدیرعامل AUSTRAC، برندان توماس، این آژانس ثبت‌نام 9 ارائه‌دهنده را لغو، تعلیق یا تمدید نکرده است.
این اقدامات پس از عدم تطابق با قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت گرفته است. توماس افزود:
برای 2 ارائه‌دهنده دیگر شرایط خاصی در نظر گرفته شده که در صورت عدم رعایت این شرایط، ثبت‌نام آن‌ها ممکن است به حالت تعلیق یا لغو درآید.
این فشارها پس از یک سال تحقیقات در مورد شرکت‌هایی که ممکن است معاملات مشکوک را افشا نکرده یا کمتر گزارش داده باشند، افزایش یافته است. AUSTRAC محدودیت‌هایی بر ثبت‌نام دو ارائه‌دهنده اعمال کرده و اعلام کرده که نقض‌های بعدی ممکن است به خاتمه فعالیت آن‌ها منجر شود.
چندین مدیر اجرایی از شرکت‌هایی مانند Auaisa Trading Pty Ltd، Amco Travelling and Exchange Pty Ltd، و B-Paywize Pty Ltd به اتهامات جنایی یا اقدام‌های قانونی مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، شرکت‌هایی مانند Jinte Net Blockchain Pty Ltd و DIGI-SEND E-Money Pty Ltd دیگر نیازی به ثبت‌نام نداشته و از این فرآیند خارج شده‌اند.
پس از اعلام ورشکستگی، صرافی‌های درگیر مانند FTX Express و Zipmex Australia از فهرست صرافی‌های ارز دیجیتال حذف شده‌اند. AUSTRAC اعلام کرده بخش بزرگی از تحقیقات مالیاتی و جنایی به دلیل عدم افشای معاملات مشکوک توسط صرافی‌های کریپتو متأثر می‌شوند.
توماس هشدار داده: «کسب‌وکارهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و الزامات خود را رعایت نمی‌کنند، می‌توانند انتظار پیگیری از سوی ما را داشته باشند.»
از ژانویه، AUSTRAC به 106 شرکت یادآورهای مربوط به رعایت قوانین را ارسال کرده است. این رگولاتور با کمک نیروی ویژه کریپتوی خود، متعهد شده به نظارت بر 417 صرافی ارز دیجیتال ثبت‌شده در استرالیا ادامه دهد.
