توسط: - مقامات هندی دارای اموالی به ارزش ۱۹۰ میلیون دلار در پرونده کلاهبرداری طرح پانزی بیت‌کانکت ضبط کردند.
- تحقیقات ED شامل رد‌گیری معاملات کریپتو، ضبط وجوه نقد، خودرو و دستگاه‌های دیجیتال است.
مقامات هندی به عنوان بخشی از بررسی پرونده کلاهبرداری رمز ارزی بیت‌کانکت، حدود ۱۹۰ میلیون دلار، معادل ۱۶۴۶ کرور روپیه را ضبط کرده‌اند. تحقیقات توسط مدیر اجرایی (ED) احمدآباد، در راستای بررسی‌های مربوط به این طرح پانزی که در سال ۲۰۱۸ فروپاشید، انجام شد.
روز شنبه، مدیر اجرایی (ED) اعلام کرد که تحقیقات تحت قوانین پیشگیری از پولشویی (PMLA) آغاز شده است. این بررسی بر اساس گزارش‌های پرونده قضایی ثبت شده توسط ایستگاه پلیس CID (جرم) در سورت در سال ۲۰۱۸ انجام شده است. مدیر اجرایی بیان کرد که کلاهبرداران ادعا شده‌اند که از سرمایه‌گذاران سراسر جهان، از جمله هند، اموال جمع‌آوری کرده‌اند.
ضبط خودرو SUV و وجوه نقد توسط ED
این سازمان همچنین وجهی معادل ₹۱۳.۵۰ لاک (حدود ۱۵,۵۸۲ دلار)، یک خودرو SUV (ورزشی) و دیگر دستگاه‌های دیجیتال را از مکان‌های مختلف در گجرات ضبط کرده است.
تیمی از کارشناسان فناوری به این پرونده اختصاص داده شده است تا تراکنش‌های صورت گرفته در کیف‌پول‌های کریپتویی را ردیابی کرده و مالک این کیف‌ها را شناسایی کنند. در طول تحقیقات، مشخص شد که بسیاری از تراکنش‌ها با کمک دارک وب انجام شده تا غیرقابل ردیابی باقی بمانند.
تمام اموال ضبط شده به دستیاران بیت‌کانکت مرتبط است که با کلاهبرداری از ۴۰۰۰ سرمایه‌گذار در ۹۵ کشور درگیر بودند. در این کلاهبرداری، سرمایه‌گذاران بیش از ۲.۴ میلیارد دلار از دست داده‌اند. بیت‌کانکت تنها دو سال پس از راه‌اندازی به فروپاشی رسید.
ستیش کومبانی به عنوان مغز متفکر این طرح شناسایی شد، که شبکه‌ای جهانی از تبلیغ‌کنندگان ساخت و به آن‌ها پول پرداخت کرد تا طرح پانزی خود را تبلیغ کنند. مدیر اجرایی همچنین جزئیات جالبی از این ماجرا را فاش کرد، جایی که دو قربانی این پرونده شخصاً اقدام به عمل کردند. آن‌ها دو نفر از کارکنان کومبانی را ربوده و در مقابل آزادی آن‌ها 2,091 بیت‌کوین، ۱۱,۰۰۰ لایت‌کوین و ۱.۷ میلیون دلار خواستار شدند.
