توماس اسمیت، مدیر فناوری شرکت کریپتوکارنسی ناکام سیف‌مون، به توطئه کلاهبرداری از طریق اوراق بهادار و توطئه کلاهبرداری اینترنتی در رابطه با یک طرح چند میلیون دلاری که به طور غیرقانونی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده، اعتراف کرده است.
بر اساس یک ارائه جدید به دادگاه فدرال بروکلین، اسمیت به فریب سرمایه‌گذاران در مورد وضعیت استخر نقدینگی سیف‌مون اعتراف کرده و به‌طور نادرست ادعا کرده که این استخر قفل شده و غیرقابل دسترسی است. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که او به‌همراه مدیر عامل برادن جان کارونی و خالق کایل ناگی، وجوه مشتریان را برای مصارف شخصی منحرف کرده و در نتیجه در کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری اینترنتی درگیر بوده‌اند.
در آخرین جلسه دادگاهش در برابر قاضی مجستری چریل پولاك، اسمیت از درخواست اولیه عدم گناهکاری خود عقب‌نشینی کرد و به‌طور رسمی به هر دو اتهام اعتراف کرد. قاضی پولاك از قاضی ناحیه ایالات متحده اریک کمیته که بر این پرونده نظارت دارد، خواسته که اعتراف جدید اسمیت را بپذیرد.
در صورت پذیرش، اسمیت حداکثر ۲۰ سال برای توطئه کلاهبرداری اینترنتی و تا ۲۵ سال برای توطئه کلاهبرداری اوراق بهادار مجازات خواهد شد. تصمیم‌گیری در مورد محکومیت اکنون به عهده قاضی کمیته است که شدت تخلفات و همکاری اسمیت در تحقیقات جاری را مورد بررسی قرار خواهد داد.
مدیران سیف‌مون در نوامبر ۲۰۲۳ با اتهام‌هایی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و وزارت دادگستری مواجه شدند. اسمیت، کارونی و ناگی به توطئه، کلاهبرداری و پولشویی مرتبط با تبلیغات فریبکارانه و مدیریت توکن سیف‌مون (SFM) که به عنوان یک دارایی یا امنیت دیجیتال ثبت‌نشده طبقه‌بندی شده بود، متهم شده‌اند.
بر اساس گزارش SEC، تیم به‌طور نادرست SFM را به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن تبلیغ کرده و ادعا کرده‌اند که استخر نقدینگی آن قفل شده و برای افراد داخلی پروژه غیرقابل دسترسی است. در حقیقت، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که این مدیران دسترسی کامل داشته و بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از وجوه سرمایه‌گذاران را جذب کرده‌اند.
این وجوه به‌طور غیرقانونی برای منافع شخصی، از جمله خودروهای لوکس، املاک گران‌قیمت و خریدهای دیگر استفاده شده است.
این سه نفر همچنین متهم به انجام تجارت شستشو شده‌اند—تاکتیکی فریبکارانه که در آن یک دارایی همزمان خرید و فروش می‌شود تا فعالیت بازار گمراه‌کننده‌ای را ایجاد کند. با این عمل، آنها توانسته‌اند ارزش بازار توکن را تا حداکثر ۸ میلیارد دلار در اوج خود افزایش دهند که بعداً کاهش یافته و هزاران سرمایه‌گذار با ضررهای سنگینی مواجه شدند.
اسمیت و کارونی به‌زودی پس از مطرح شدن اتهامات بازداشت شدند، در حالی که ناگی هنوز در حالت فرار است.
کارونی به تمامی اتهامات «نقصی نداشته» و قبلاً تلاش کرده است که آنها را رد کند. درخواست او برای تعویق محاکمه به‌تازگی رد شده و بیانیه‌های افتتاحیه در تاریخ ۷ آوریل آغاز خواهد شد.
