در تاریخ ۲۸ ژانویه، کوکوین در دادگاه ایالات متحده به عدم اجرای پروتکل‌های مناسب مبارزه با پول‌شویی اعتراف کرد و اکنون مجبور به پرداخت ۲۹۷ میلیون دلار جریمه خواهد بود.
صرافی کریپتوکارنسی کوکوین، مستقر در چین، قوانین ایالات متحده در زمینه پول‌شویی و شناسایی مشتری را نقض کرده و به یک اتهام “اجرای کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز” اعتراف کرده است. بر اساس بیان رسمی از دفتر وکیل ایالات متحده، این نهاد که به عنوان کوکوین شناخته می‌شود، PEKEN GLOBAL LIMITED، ملزم به خروج از بازار ایالات متحده به مدت حداقل دو سال و پرداخت جریمه ۲۹۷ میلیون دلاری خواهد بود.
دانیل ساسوون، وکیل ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، گفت که کوکوین سال‌ها از اجرای سیاست‌های استاندارد پول‌شویی که می‌توانست مجرمان را شناسایی و از انتقالات غیرقانونی جلوگیری کند، خودداری کرده است.
این شرکت میلیاردها دلار تراکنش مشکوک را پردازش کرده و وجوهی که ممکن است به‌دست‌آمده‌های غیرقانونی مربوط می‌شوند، از جمله درآمدهای ناشی از بازارهای دارک‌نت، بدافزار، باج‌افزار و طرح‌های کلاهبرداری را انتقال داده است. ساسوون گفت: “اعتراف به گناه و مجازات امروز نشان‌دهنده هزینه عدم پیروی از این قوانین و اجازه دادن به ادامه فعالیت‌های غیرقانونی است.”
به گزارش کوین‌تلگراف، در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۲۴، کوکوین بیش از ۵ میلیارد دلار دریافت کرده و بیشتر از ۴ میلیارد دلار را در آنچه که دولت ایالات متحده به عنوان “وجوه مشکوک و مجرمانه” می‌داند، انتقال داده است. تا جولای ۲۰۲۴، کوکوین از مشتریان خود KYC درخواست نکرد که این امر مخالف اقدامات اجباری ایالات متحده است.
علاوه بر این، کوکوین با شبکه اجرایی جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ثبت نام نکرده است. ثبت‌نام در FinCEN به شرکت‌های کریپتو کمک می‌کند تا با قوانین فدرال مطابقت داشته باشند و کمک می‌کند تا ریسک برای مصرف‌کنندگان و سیستم مالی بزرگ‌تر کاهش یابد.
اکنون، بنیان‌گذاران کوکوین، چونگان و ک تانگ، از سمت‌های خود کناره‌گیری کرده‌اند. چونگان، که با نام مایکل شناخته می‌شود، اعلام کرد که به عنوان بخشی از توافق، از سمت خود به عنوان مدیر عامل صرافی کناره‌گیری می‌کند. او همچنین در یک پست وبلاگ اشاره کرد که اکنون رهبری را به BC Wong سپرده است.
