توسط: برای نخستین بار، خدمات درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) موفق به پیگرد قانونی یک پرونده تقلب مالیاتی مرتبط با کریپتو شده است.
سازمان IRS ایالات متحده یک پیروزی بزرگ کسب کرده و یک پیش‌نهاد قانونی را در مبارزه با تقلب‌های مالیاتی در حوزه کریپتو تعیین کرده است. در دسامبر 2024، فرانک ریچارد اهگرن سوم به دو سال زندان و جریمه‌ای به مبلغ 1.1 میلیون دلار به خاطر فرار مالیاتی از فروش‌های خود در حوزه کریپتو محکوم شد. در پستی در وبلاگ در تاریخ 27 ژانویه، شرکت تجزیه و تحلیل بلاک‌چین Chainalysis اعلام کرد که این حکم اولین بار است که این نهاد نظارت مالی موفق به کسب محکومیت برای تقلب مالیاتی تنها با در نظر گرفتن دارایی‌های دیجیتال شده است.
“علاوه بر IRS، این پرونده همچنین یک پیروزی مهم برای وزارت دادگستری و وزارت‌های دادگستری در سطح جهانی است.”
Chainalysis
این پرونده به خرید یک خانه 4 میلیون دلاری در پارک سیتی، یوتا از طریق سودهای حاصل از فروش بیت‌کوین (BTC) مربوط می‌شود. این شرکت مستقر در نیویورک خاطرنشان کرده است که روش‌های اهگرن بسیار پیچیده بوده است: او میلیون‌ها دلار بیت‌کوین را با استفاده از ابزارهایی مانند میکسرهای CoinJoin، کیف‌پول Wasabi، خدمات همتا به همتا و حتی سپرده‌های نقدی ساختاری برای پنهان کردن درآمدها فروخت. او همچنین اظهارنامه‌های مالیاتی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کرده بود که مبلغ کمتری را برای دارایی‌های کریپتویی خود نشان دهد.
با این حال، محققان توانستند تراکنش‌های کریپتویی اهگرن را در چندین کیف‌پول و صرافی دنبال کنند. به‌گفته Chainalysis، ثروت او از خریدی در سال 2015 حاصل شده که در آن 1,366 بیت‌کوین را به ارزش تقریبی 676,170 دلار خریداری کرده است.
“اگرچه اهگرن برای مدتی موفق به جلوگیری از انجام برخی محاسبات توسط مقامات شد، محکومیت و صدور حکم او نشان می‌دهد که فرار مالیاتی در زنجیره قابل ردیابی است و عواقب واقعی در دنیای واقعی دارد.”
Chainalysis
در همین حال، سناتور تد کروز از تگزاس آماده می‌شود تا با استفاده از قانون بررسی کنگره، به یک قانون جدید IRS در حوزه کریپتو چالش وارد کند. این قانون صرافی‌های غیرمتمرکز کریپتو را ملزم می‌کند تا اطلاعات مشتریان، نظیر نام و آدرس‌ها، را جمع‌آوری کرده و فرم‌های مالیاتی را به کاربران ارسال کنند.
همان‌طور که crypto.news پیش‌تر گزارش داده بود، کروز به همراه سناتورهای سینتیا لومییس، بیل هاگرتی و تیم شیهی در تلاش برای ابطال آنچه جمهوری‌خواهان “قوانین نیمه‌شب” اداره بایدن می‌نامند، هستند. این مقررات در اواخر سال گذشته نهایی شد و CRA به کنگره این فرصت را می‌دهد که تا اواسط مه آن‌ها را لغو کند. CRA اجازه می‌دهد تا تصمیمات از فیل باسترهای سنا عبور کنند و تنها نیاز به رای اکثریت در هر دو مجلس برای تصویب دارند.
