توسط: 
یک شهروند برزیلی پس از استرداد از سوئیس، در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده در سیاتل حاضر شد تا با اتهام کلاهبرداری سرمایه‌گذاری بیتکوین به ارزش ۲۹۰ میلیون دلار مواجه شود.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری ایالات متحده، داور تی. براگا نسبت به یک کیفرخواست ۱۳ موردی به اتهام کلاهبرداری از طریق سیم و توطئه مرتبط با طرح ترید کوین کلاب (TCC) بی‌گناه اعلام کرد.
براگا، ۴۸ ساله، از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱، عمدتاً در فلوریدا، TCC را اداره کرد. این پلتفرم که ظاهراً در بلیز مستقر بود، با وعده بازدهی از طریق نرم‌افزارهای معاملاتی بیتکوین (BTC)، بیش از ۱۲۶,۰۰۰ عضو از ۲۳۱ کشور جذب کرد.
اما بازرسان هیچ شواهدی درباره وجود یک پلتفرم یا نرم‌افزار معاملاتی پیدا نکردند.
کلاهبرداری بیتکوین شامل ۸۲,۰۰۰ BTC بود
براگا ظاهراً این وجوه را به خود اختصاص داده و حداقل ۵۰ میلیون دلار بیتکوین را بین دسامبر ۲۰۱۶ تا ژوئیه ۲۰۱۹ به حساب‌های تحت کنترلش منتقل کرده است.
تیموتی لوثی میلار، وکیل ایالت ایالات متحده توضیح داد که این فعالیت یک طرح کلاهبرداری سنتی است که در آن سرمایه‌گذاران اولیه با سپرده‌های سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌شدند. براگا TCC را به صورت جهانی ترویج داد و در سال ۲۰۱۷ ارائه‌هایی در تایلند، نیجریه و ماکائو انجام داد.
این طرح در اواخر ۲۰۱۷ شروع به بروز مشکلات کرد، زمانی که سرمایه‌گذاران از دسترسی به وجوه خود ابراز نارضایتی کردند. تا ژانویه ۲۰۱۸، TCC توقف عملیات خود در ایالات متحده را اعلام کرد و حساب‌های کاربری را لغو کرد که بر چندین سرمایه‌گذار در ایالت واشنگتن تأثیر گذاشت.
مقامات فدرال جزئیات مربوط به فرار مالیاتی عمده را به اشتراک گذاشتند، به طوری که براگا ظاهراً از ارائه درآمدهای قابل توجه خود از کریپتو غفلت کرده است:
- ۲۰۱۷: دریافت ۳۰.۵ میلیون دلار بیتکوین، گزارش ۱۵۲,۲۹۸ دلار درآمد
- ۲۰۱۸: دریافت ۱۳.۱ میلیون دلار بیتکوین، گزارش ۷۳,۴۷۳ دلار درآمد
- ۲۰۱۹: دریافت ۱۰ میلیون دلار بیتکوین، گزارش ۷۲,۸۷۰ دلار درآمد
متهم با ۱۲ مورد کلاهبرداری از طریق سیم و یک مورد توطئه به انجام کلاهبرداری از طریق سیم مواجه است که هر کدام اگر مقصر شناخته شود، حداکثر تا ۲۰ سال زندان در پی خواهد داشت.
این پرونده به لیست رو به رشد تعقیب‌های بزرگ کلاهبرداری‌های کریپتو ملحق می‌شود. در دسامبر ۲۰۲۴، مقامات آرژانتینی یک کیف پول USDT به ارزش ۳.۵ میلیون دلار را که به طرح کلاهبرداری Rainbowex مرتبط بود، ضبط کردند. آنها همچنین کیف پول‌ها و حساب‌های بانکی دیگری از شرکت‌کنندگان مظنون را مسدود کردند.
در اکتبر ۲۰۲۴، وکیل پروندۀ کمسری کالیفرنیایی، دیوید کگل، ۸۶ ساله، پنج سال حبس معلق دریافت کرد و مجبور به پرداخت ۱۳.۹۴ میلیون دلار غرامت برای اداره کردن یک طرح کلاهبرداری کریپتو که از سرمایه‌گذاران حدود ۱۵ میلیون دلار کلاهبرداری کرده بود، شد.
سری تعقیب‌ها نشان‌دهنده تمرکز فزاینده دست‌اندرکاران قانون بر روی کلاهبرداری‌های کریپتو در میان حوزه‌های قضایی بین‌المللی است. این نهادها همچنین در حال همکاری و استفاده از روش‌های مختلف برای ردیابی و مصادره کریپتو مربوط به این جرائم مالی هستند.
