توسط: - صرافی OKX به اداره یک کسب‌وکار انتقال وجه بدون مجوز اعتراف کرد.
- این صرافی موافقت کرد که مبلغ ۵۰۵ میلیون دلار جریمه پرداخت کند.
OKX، یکی از بهترین صرافی‌های کریپتو، امروز به دلیل عدم داشتن مجوز در صدر اخبار قرار گرفت. این صرافی موافقت کرد که حدود ۵۰۵ میلیون دلار جریمه به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی ایالات متحده پرداخت کند. بیشتر این تخلفات از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ اتفاق افتاد.
طبق گزارش اخیر منتشر شده توسط OKX، اپراتور آن، Aux Cayes Fintech، تحقیق وزارت دادگستری را حل و فصل کرده است. شرکت Aux Cayes FinTech Co. Ltd. به این واقعیت اذعان کرد که برای فعالیت به عنوان یک انتقال‌دهنده پول مجوز نداشت. همچنین stated که،
“این شرکت تایید کرد که به دلیل خلاهای قانونی در گذشته، برخی از مشتریان ایالات متحده در گذشته از پلتفرم جهانی این شرکت تجارت کرده‌اند.”
وکیل ایالات متحده OKX وابسته را با وجود توافق تحت فشار قرار داد
صرافی OKX بیان کرد که هیچ اتهامی مبنی بر آسیب به مشتریان و جرمی بر علیه هیچ کارمندی وجود ندارد. با این حال، وکیل ایالات متحده متیو پودولسکی متهم کرد که این صرافی به عمد قوانین ضد پولشویی را نقض کرده است. از سوی دیگر، جیمز دنهی، معاون رئیس‌اف بی‌آی، گفت که OKX حتی به مشتریان توصیه کرده‌است اطلاعات غلط ارائه دهند.
این صرافی همچنین در حساب رسمی X خود اعلام کرد که تحقیقات وزارت دادگستری را حل و فصل کرده‌اند. آن‌ها درصد کمی از مشتریان داشتند که به دلیل خلاهای تاریخی، از خدمات بین‌المللی‌شان استفاده کرده‌اند. علاوه بر این، صرافی OKX همچنین خاطرنشان کرد که کنترل‌های انطباقی آن‌ها در بین بهترین‌ها در صنعت است.
در یکی از پست‌هایش، مدیرعامل OKX، استار زو، بیان کرد،
“چشم‌انداز ما این است که OKX را به استاندارد طلایی انطباق جهانی در مقیاس وسیع در بازارهای مختلف و مراجع قانونی مربوطه تبدیل کنیم.”
با این حال، این حادثه پیش‌نیاز قابل توجهی برای سایر صرافی‌های کریپتو در کشور است. این موضوع بر اهمیت انطباق صرافی‌ها با قوانین و مقررات KYC و AML تأکید می‌کند.
