توسط: تحریم‌ها در سال 2024 به عنوان بزرگترین بخش فعالیت غیرقانونی در دنیای بلاکچین شناخته شدند و 33 درصد از حجم تراکنش‌های غیرقانونی را تشکیل دادند. این در حالی است که تراکنش‌های بلاکچین در این سال به 10.6 تریلیون دلار افزایش یافت.
تراکنش‌های کریپتو در سال 2024 با رشد 56 درصدی به 10.6 تریلیون دلار رسیدند، در حالی که فعالیت‌های غیرقانونی با کاهش 24 درصدی به 45 میلیارد دلار کاهش یافت که اکنون تنها 0.4 درصد از کل حجم تراکنش‌ها را تشکیل می‌دهد، در مقایسه با 0.9 درصد در سال 2023، طبق گزارش‌های شرکت TRM Labs.
طبق یک پست وبلاگ در 18 فوریه، این شرکت تحلیلگر بلاکچین اعلام کرد که تراکنش‌های مرتبط با تحریم‌ها بزرگترین سهم فعالیت غیرقانونی کریپتو را دارند و 33 درصد از کل حجم را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن وجوه بلاک‌شده با 29 درصد و کلاه‌برداری‌ها با 24 درصد رتبه بعدی را داشتند.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که ارقام مربوط به حجم غیرقانونی ممکن است با تحلیل و بررسی بیشتر داده‌ها در آینده افزایش یابد. در اوایل سال 2024، این شرکت تخمین زده بود که تراکنش‌های غیرقانونی برای سال 2023 حدود 34.8 میلیارد دلار است. اما این رقم اکنون به 58.7 میلیارد دلار تغییر کرده که نشانگر افزایش 69 درصدی است. به همین ترتیب، تخمین سال 2022 از 49.6 میلیارد دلار به 56.6 میلیارد دلار افزایش یافته است.
در مقایسه، شرکت دیگری به نام Chainalysis در ژانویه گزارش داد که حجم تراکنش‌های غیرقانونی در سال 2024 به حدود 41 میلیارد دلار رسیده است. با این حال، این شرکت تاکید کرد که این رقم ممکن است با کشف آدرس‌های غیرقانونی دیگر، حدود 10 میلیارد دلار افزایش یابد.
«ما تخمین خود را به‌عنوان حداقل، یا “کف”، برای حجم رمزارزهای غیرقانونی در نظر می‌گیریم و انتظار داریم این ارقام با تأخیر در شناسایی و گزارشات افزایش یابد.»
TRM Labs
شبکه TRON در سال 2024 در زمینه تراکنش‌های غیرقانونی با 58 درصد پیشتاز باقی ماند. بعد از آن، اتریوم با 24 درصد و بیت‌کوین با 12 درصد قرار گرفتند. با وجود اینکه به نظر می‌رسد بدافزارها در حال افزایش استفاده از TRON هستند، به دلیل کارمزد پایین، این شبکه بیشترین کاهش در فعالیت غیرقانونی را نیز داشت که به مقداری حدود 6 میلیارد دلار کاهش یافت.
همان‌طور که قبلاً گزارش شد، مقامات اسپانیایی و واحد جرایم مالی T3 موفق شدند بیش از 26 میلیون دلار در کریپتو را که به یک حلقه پولشویی گسترده در اروپا مرتبط بود، مسدود کنند. این عملیات با همکاری تیم‌هایی شامل TRON، تتر و TRM Labs و همچنین گاردیا سیویل اسپانیا اجرایی شد. مقامات اعلام کردند که این گروه میلیون‌ها دلار دارایی را به رمزارز تبدیل کرده و از آن برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کرده‌اند.
این عملیات بزرگترین توقیف دارایی توسط تیم T3 FCU از زمان آغاز به کار آن در سال 2024 بود. تاکنون این تیم به مقامات در توقیف بیش از 126 میلیون دلار ارز دیجیتال غیرقانونی در پنج قاره کمک کرده است. مدیرعامل تتر، پائولو آردوینو، تلاش‌های این تیم را نشان‌دهنده قدرت بلاکچین در مقابله با جرایم دانست و اضافه کرد: «کسانی که قصد سوءاستفاده از تتر را داشته باشند، دستگیر خواهند شد.»
