توسط: 
نیروی گاردیا سیویل اسپانیا، به همراه تیثر، ترون و آزمایشگاه‌های TRM، ۲۶.۴ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با یک شبکه مجرمانه اروپایی را مسدود کردند.
مقامات اسپانیایی و واحد مبارزه با جرایم مالی T3 مبلغ ۲۶.۴ میلیون دلار ارز دیجیتال را که به یک شبکه پولشویی در سراسر اروپا مرتبط بود، مسدود کردند. طبق یک بیانیه مطبوعاتی در تاریخ ۲۹ ژانویه، واحد T3 FCU — تیمی پشتیبانی شده توسط ترون، تیثر و آزمایشگاه‌های TRM — با نیروی گاردیا سیویل اسپانیا همکاری کرد تا آدرس‌های ارز دیجیتال مرتبط با این گروه مجرمانه را شناسایی کند. مقامات می‌گویند این سازمان میلیون‌ها دلار را شستشوی پولی کرده و نقدی را برای مقاصد غیرقانونی به ارز دیجیتال تبدیل کرده است.
جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، اعتراف می‌کند که این عملیات “حقیقت uncomfortable” را روشن می‌کند و اضافه می‌کند که “مجرمان به همان ویژگی‌هایی که بلاکچین را انقلابی می‌سازد جذاب هستند، اما ما نشان می‌دهیم که شفافیت ترون در واقع شستشوی پول را دشوارتر، نه آسان‌تر، می‌کند.”
به گفته یک سخنگوی نیروی گاردیا سیویل اسپانیا، این نهاد از ابزارهای نظارتی، تحقیقاتی و سوابق KYC صرافی‌ها برای ارتباط دادن این وجوه به پولشویی استفاده کرد. این سخنگو همچنین فاش کرد که سازمان مجرمانه “میلیون‌ها دلار را فرامرزی منتقل کرده است” اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
همان‌طور که آتو تی کریپتو پیشتر گزارش کرده است، واحد مبارزه با جرایم مالی T3 به منظور مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با USDT در بلاکچین ترون تأسیس شد. این واحد بالای ۳ میلیارد دلار تراکنش USDT را در سراسر جهان نظارت می‌کند.
برای T3 FCU، این بزرگ‌ترین مسدودسازی دارایی از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۲۴ است. در مجموع، این گروه به مقامات کمک کرده تا بیش از ۱۲۶ میلیون دلار مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی در پنج قاره را مسدود کنند. پاولو آردوینو، مدیرعامل تیثر، می‌گوید که این اقدام “شاهدی بر قدرت بلاکچین” در مبارزه با جرم است و به مجرمان هشدار می‌دهد که “کسانی که سعی در سوءاستفاده از تیثر دارند، گرفتار خواهند شد.”
