توسط: - ثبت نام بای‌بیت در واحد اطلاعات مالی هند (FIU) پس از پرداخت جریمه مالی.
- واحد اطلاعات مالی هند به دلیل نقض قوانین پیشگیری از پولشویی، بای‌بیت را بیش از یک میلیون دلار جریمه کرد.
اکسچنج کریپتوی «بای‌بیت» پس از مواجهه با مشکلات قانونی بالاخره در واحد نظارتی FIU هند ثبت نام کرد. مدیرعامل بای‌بیت، بن ژو، در شبکه اجتماعی X اعلام کرد این خبر خوبی برای کاربران هندی است.
با وجود اینکه بای‌بیت، دومین اکسچنج بزرگ دنیا از نظر حجم معاملات است، به دلیل تخلف از قوانین محلی مجبور به پرداخت جریمه‌ای بیش از یک میلیون دلار شد. اکنون بعد از تکمیل مراحل ثبت‌نام، انتظار می‌رود مجوز کامل عملیاتی در چند هفته آینده برای این پلتفرم فراهم شود.
چالش‌های قانونی بای‌بیت در هند
طبق یک خبر رسمی از اداره اطلاع‌رسانی هند، بای‌بیت مبلغ ۹.۲۷ کرور روپیه (برابر با ۱.۰۶ میلیون دلار) به دلیل عدم رعایت قوانین پیشگیری از پولشویی (PMLA) جریمه شد. دلیل این جریمه انجام فعالیت‌های بای‌بیت در هند بدون ثبت‌نام با واحد اطلاعات مالی هند ذکر شده است. در ادامه گزارش آمده است که این اکسچنج به توسعه خدمات خود در هند ادامه داده بود، بدون اینکه مجوز مناسب را دریافت کند.
واحد ناظر مالی هند FIU-IND در ژانویه ۲۰۲۵ وب‌سایت‌های بای‌بیت را مسدود کرد و فعالیت‌های آن را متوقف نمود. در سال ۲۰۲۳، قوانین کامل برای ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای اکسچنج‌های دارایی‌های دیجیتال مجازی منتشر شد. به همین دلیل، نقض این قوانین منجر به جریمه سنگین برای این اکسچنج کریپتوکارنسی شد.
بای‌بیت اعلام کرد که خدمات خود را در هند از ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ تعلیق می‌کند. همچنین تاکید کرد که هدفش، رعایت کامل قوانین و مقررات موجود است.
با وجود تعلیق خدمات این اکسچنج از ۱۲ ژانویه، FIU هند در تاریخ ۳۱ ژانویه برای آن جریمه صادر کرد. در اطلاعیه بای‌بیت ذکر شد که کاربران هندی به طور موقت نمی‌توانند معامله‌های جدید انجام دهند و فقط اجازه برداشت خواهند داشت.
این اکسچنج توضیح داد که این موضوع به دلیل تحولات اخیر از طرف مقامات نظارتی هند است. با این حال، خبر رسمی از وب‌سایت هندی بیان کرد که این قوانین از سال ۲۰۲۳ موجود بوده‌اند. اگرچه پرداخت جریمه مالی برای ادامه فعالیت بای‌بیت در کشور هند قابل توجه است.
