توسط: 
مرکز گزارش‌ها و تحلیل‌های معاملات استرالیا (AUSTRAC) به ارائه دهندگان صرافی‌های رمزارز و خدمات انتقال وجوه هشدار داد که باید قوانین ضد پولشویی را رعایت کنند، در غیر این صورت با پیامدهای جدی روبرو خواهند شد.
بر اساس بیانیه‌ای منتشر شده در وب‌سایت رسمی این سازمان، AUSTRAC در حال بررسی بیش از 50 ارائه‌دهنده خدمات است و اخیراً علیه 13 نفر از آنها اقدام کرده است. برندان توماس، مدیرعامل AUSTRAC، اعلام کرد که این سازمان ثبت‌نام 9 ارائه‌دهنده را به دلیل عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CTF) لغو یا تعلیق کرده و یا تمدید نکرده است.
وی افزود که دو ارائه‌دهنده دیگر نیز شرایط خاصی برای ثبت‌نام آنها تعیین شده و به آنها هشدار داده شده است که عدم رعایت این شرایط ممکن است منجر به تعلیق یا لغو ثبت‌نام شود.
“مشاغلی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و تعهدات خود را رعایت نمی‌کنند، باید انتظار برخورد با ما را داشته باشند.” – برندان توماس
این اقدامات، پس از یک سال تحقیق در مورد شرکت‌هایی که ممکن است تراکنش‌های مشکوک را گزارش نکرده یا کمتر گزارش کرده باشند، انجام شده است. AUSTRAC محدودیت‌هایی را برای ثبت نام دو ارائه‌دهنده اعمال کرده و اشاره کرده است که نقض‌های بیشتر ممکن است به قطع همکاری منجر شود.
چندین مدیر اجرایی از شرکت‌هایی نظیر Auaisa Trading Pty Ltd، Amco Travelling and Exchange Pty Ltd و B-Paywize Pty Ltd با اتهامات کیفری مواجه شده یا تحت اقدامات قانونی قرار گرفته‌اند. در مقابل، Jinte Net Blockchain Pty Ltd و DIGI-SEND E-Money Pty Ltd دیگر نیازی به ثبت نداشتند زیرا کسب و کار آنها دیگر شامل این قوانین نبود.
پس از ورشکستگی، صرافی‌های پیچیده‌ای مانند FTX Express و Zipmex Australia از لیست ثبت صرافی‌های ارز دیجیتال حذف شدند. طبق گفته AUSTRAC، بخش بزرگی از تحقیقات جرایم مالی تحت تاثیر ناتوانی صرافی‌های رمزارز در اعلام صحیح تراکنش‌های مشکوک قرار دارد.
از ژانویه تاکنون، 106 شرکت یادآوری‌هایی در خصوص رعایت قوانین از AUSTRAC دریافت کرده‌اند. با تشکیل نیرو ویژه رمزارزی، این نهاد وعده داده است که فعالیت 417 صرافی رمزارزی ثبت شده در استرالیا را رصد خواهد کرد.
