واحد اطلاعات مالی کره جنوبی قصد دارد تدابیر ضد پولشویی را تقویت کند، به ویژه با بهبود روش‌های نظارت بر معاملات کریپتو.
در تاریخ 5 مارس، FIU تعدادی استراتژی را برای جلوگیری از پولشویی در شورای معتمد بازرسی AML اعلام کرد، به گفته رسانه‌های محلی Wow TV. FIU قصد دارد تیم واکنش مشترکی را برای مقابله با جرایم پولشویی که معیشت عمومی را تهدید می‌کند، به همراه خدمات نظارت مالی و موسسات مالی راه‌اندازی کند.
این تیم مسئول نظارت بر معاملات و تجزیه و تحلیل الگوهای مشکوک معاملات مرتبط با فیشینگ صوتی، کلاهبرداری چندسطحی، قمار و جرایم مالی مرتبط با مواد مخدر خواهد بود. تیم واکنش مشترک تحت نظر FIU به صورت دوماهه فعالیت خواهد کرد و گزارشاتی درباره فعالیت‌های اخیر مرتبط با پولشویی ارائه خواهد داد.
علاوه بر این، مقامات به برخی از بازیگران صنعت که بر اساس آسیب‌پذیری آن‌ها نسبت به جرایم پولشویی انتخاب شده‌اند، هشدارهایی صادر خواهند کرد، بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای و درخواست‌های صنعتی.
براساس گزارش‌ها، FIU متعهد است که به طور فعال روش‌های جدید پولشویی را بررسی کند، از جمله استفاده از حساب‌های معاملاتی کریپتو و سوءاستفاده از خدمات حواله برای تسهیل پولشویی.
با استفاده از این تدابیر، این نهاد قصد دارد روش‌های نوظهور جدیدی که برای پولشویی استفاده می‌شوند را پوشش دهد، به‌ویژه جریان وجوه از طریق معاملات دارایی‌های دیجیتال در فضای کریپتو.
علاوه بر این، خدمات نظارت مالی اعلام کرد که دامنه نظارت خود را گسترش خواهد داد تا شامل شرکت‌های مالی شود که به تازگی به دلیل فعالیت مشکوک AML مورد بررسی قرار گرفته‌اند. آن‌ها همچنین به شرکت‌هایی که قبلاً به دلیل مدیریت ضعیف AML در ارزیابی‌های قبلی علامت‌گذاری شده‌اند، توجه خواهند کرد.
طبق اطلاعات دفتر گمرک کره، بازرسی‌ها بر روی 77 شرکت انجام شده است که شامل دفاتر تبادل پول با ریسک بالا و همچنین تبادل‌های آنلاین و خودکار در سال گذشته بوده است. تحقیقات نشان داد که 45 شرکت به دلیل عدم گزارش معاملات بزرگ مشکوک، مرتکب نقض‌های قانونی شده‌اند.
FSS همچنین اعلام کرد که قصد دارد همکاری بین بخش حفاظت از مصرف‌کننده و بخش‌های AML در شرکت‌های کره جنوبی را ارزیابی کند تا توانایی آن‌ها در شناسایی و جلوگیری از وقوع جرایم مالی را افزایش دهد.
در تاریخ 28 فوریه، دولت کره جنوبی یک کارگروه موقت را به یک واحد تحقیقاتی مشترک رسمی ارتقاء داد که به طور خاص با جرایم و کلاهبرداری‌های مرتبط با کریپتو برخورد می‌کند. این واحد در پی افزایش تعداد جرایم کریپتو در کره جنوبی در سال‌های اخیر تشکیل شد.
