- واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU) اقدامات لازم برای سخت‌گیری قوانین ضد پولشویی (AML) را در سال آینده توضیح داده است.
- آنها قصد دارند بر روی شرکت‌هایی که به‌طور اخیر برای تطابق با AML بازرسی نشده‌اند تمرکز کنند.
هک‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در ماه‌های اخیر کم نشده است. پس از یک خاموشی کوتاه در انتهای سال 2024، این بخش شاهد هک بزرگ بیت‌است که در فوریه رخ داد. این هک در 22 فوریه اتفاق افتاد و منجر به از دست رفتن 1.4 میلیارد دلار از دارایی‌ها شد. برخی محققان ادعا کردند که گروه لازاروس کره شمالی پشت این هک بوده است.
به تازگی، خبرهایی در مورد سخت‌گیری قوانین FIU کره جنوبی دریافت شده است. این نهاد ناظر قصد دارد پس از افزایش حملات اخیر، قوانین ضد پولشویی خود را تأمین کند. هیئت بازرسی AML FIU به بررسی استراتژی‌های بازرسی پرداخته است.
علاوه بر این، جلسه اخیر FIU شاهد حضور مقامات از نهادهای نظارتی مختلف برای بحث در مورد بازرسی‌های نهادی بود. آنها قصد دارند ثبات در این بازرسی‌ها را ایجاد کنند تا به‌بهتر با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال مبارزه کنند.
ثانیاً، این نهاد قصد دارد یک “تیم واکنش مشترک” تشکیل دهد که از وقوع جرایم AML علیه مردم جلوگیری کند. علاوه بر این، FIU همچنین برنامه‌ریزی کرده است که بر روی نهادهایی که برای AML بازرسی نشده‌اند تمرکز کند.
FIU کره جنوبی چگونه قصد دارد امنیت را سخت‌تر کند؟
FIU قصد دارد همکاری‌های کاری بین حفاظت از مصرف‌کننده و عملیات AML را بازرسی کند. بدین ترتیب، هدف آن افزایش تشخیص زودهنگام جرایم ارز دیجیتال و کمک‌های سریع‌تر است. همچنین، به‌علاوه تمرکز بر نهادهای کمتر بازرسی‌شده، آنها برنامه‌ریزی کرده‌اند تا شرکت‌های علامت‌گذاری‌شده‌ی AML را نیز بررسی کنند.
سایر نهادهای نظارتی مرتبط با FIU قصد دارند مدیریت ریسک را در شرکت‌های همکاری‌کننده ارزیابی کنند. با این اقدامات، FIU قصد دارد امنیت را در شرکت‌های بلاکچینی و ارز دیجیتال افزایش دهد.
پیشتر، این نهاد به خاطر تحقیق در مورد صرافی مشهور ارز دیجیتال، آپبیت، شناخته شده بود. این صرافی به دلیل 600 هزار تخلف KYC هدف قرار گرفت که بعداً جلسه انضباطی هم داشت. در 16 ژانویه، آپبیت دستور معلق کردن عملیات خود را به دلیل تخلفات مذکور دریافت کرد.
متاپلانت پس از خرید 497 بیت‌کوین اضافی، سهام خود را 20 درصد افزایش داد.
