توسط: - مدجدویچ به طور مشکوکی 65 میلیون دلار از پلتفرم‌های دیفای از طریق معاملات گمراه‌کننده سرقت کرده است.
- دادستان‌ها بر این باورند که او سعی در اخاذی داشته و وجوه سرقت شده را از طریق میکسرهای کریپتو پول‌شویی کرده است.
دادستان‌های ایالات متحده یک شهروند کانادایی به نام آندین مدجدویچ را متهم کرده‌اند که به طور ظاهری از پروتکل‌های دیفای Indexed Finance و KyberSwap سوء استفاده کرده و حدود 65 میلیون دلار از طریق معاملات جعلی سرقت کرده‌است. در تاریخ 3 فوریه، دادستانی Brooklyn یک کیفرخواست علیه آندین مدجدویچ در دادگاه فدرال بروکلین منتشر کرد و او را به اتهام هک، اخاذی تلاش‌آمیز، پول‌شویی و تقلب در انتقال وجه متهم کرد. دفتر دادستانی ایالات متحده در بروکلین اعلام کرد که مدجدویچ هنوز تحت تعقیب است.
دادستان‌ها ادعا می‌کنند که مدجدویچ در اکتبر 2021 به حمله به Indexed Finance شروع کرده و 16.5 میلیون دلار را با دستکاری استخرهای نقدینگی به سرقت برده است. دادستان‌ها معتقدند که او در نوامبر 2023 همان ترفند را در KyberSwap به کار برده و تقریباً 48.8 میلیون دلار فرار کرده است. طبق کیفرخواست، مدجدویچ برای سرمایه‌گذاران ورود به “معاملات فریبنده” را ساده کرده‌است، او با قرض گرفتن مقادیر زیاد توکن‌های دیجیتال، قراردادهای هوشمند را دستکاری کرده و عواید سرمایه‌گذاران را به قیمت‌های کاذب منتقل کرده و سهام بی‌ارزش را باقی گذاشت.
مدجدویچ از حساب‌های جعلی برای پول‌شویی وجوه سرقت شده استفاده کرده است
پس از هک KyberSwap، مدجدویچ به طور مشکوکی سعی در اخاذی از پروتکل داشته و به دنبال تصاحب کنترل پروتکل در ازای بازگشت نیمی از وجوه سرقت شده بوده است. دادستان‌ها می‌گویند که او همچنین از میکسرهای کریپتو و پل‌های بلاکچین برای پول‌شویی وجوه سرقت شده و فروش آن‌ها از طریق صرافی‌ها و حساب‌های بانکی جعلی استفاده کرده‌است.
در یک چرخش دیگر، مدجدویچ به طور مشکوکی به یک مقام اجرای قانون مخفی که به عنوان یک توسعه‌دهنده ظاهر شده بود، 85 هزار دلار پرداخت کرد تا دارایی‌های کریپتویی را پس از قفل شدن بخشی از وجوه سرقت شده در یک پل پروتکل آزاد کند.
پس از سازماندهی به هک KyberSwap در نوامبر 2023، مدجدویچ به طور مشکوکی شروع به اخاذی از قربانیان این پلتفرم کرد. گزارش‌ها حاکی است که او پیشنهاد داده‌است که 50 درصد از دارایی‌های سرقت شده را بازگرداند، اگر به او اجازه داده شود تا کنترل کامل KyberSwap و همچنین کنترل سازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO) این پروتکل را به دست آورد.
مدجدویچ احتمالاً با حداکثر 20 سال زندان به اتهام تقلب در انتقال وجه و پول‌شویی، علاوه بر اتهام اخاذی مواجه خواهد شد. این پرونده با همکاری تیم اجرای قانون ملی کریپتو، اف‌بی‌آی، تحقیقات جنایی IRS و تحقیقات امنیت میهن مطرح شده‌است. علاوه بر این، مقامات اجرای قانون جهانی از هلند و دیگر کشورها در تحقیقات کمک کرده‌اند.
مدجدویچ در حال فرار است و مقامات همچنان در حال جستجو هستند در حالی که بخش دیفای با یک نقص امنیتی در مقیاس بزرگ دیگر مواجه است.
