توسط: - کانسرسیوم کریپتو T3 واحد جرم مالی به مقام‌های اسپانیایی کمک می‌کند تا ۲۶.۴ میلیون دلار از پولشویی را مصادره کنند.
- سازمان‌های غیرقانونی به مجرمان کمک می‌کنند تا پول‌های خود را در سطح جهانی بشویند.
کانسرسیوم کریپتو T3 به مقامات اسپانیایی کمک کرد تا ۲۶.۴ میلیون دلار که به یک باند جنایی مرتبط است و در عملیات پولشویی فعالیت داشت، را فریز کنند. محققان آدرس‌های بلاک‌چین مرتبط با شبکه‌های جنایی بین‌المللی را ردیابی کردند.
به گفته مقامات، این باند در چندین حوزه قضایی اروپایی فعالیت می‌کرد و به مشاغل غیرقانونی خدمات پولشویی از فیات به کریپتو ارائه می‌داد. این بزرگترین فریز از زمان راه‌اندازی T3 FCU بود.
واحد جرم مالی کانسرسیوم کریپتو T3 در آگوست ۲۰۲۴ تأسیس شد. این یک ابتکار مشترک توسط ترون، تتر و آزمایشگاه‌های TRM است که به آژانس‌های انتظامی در سرکوب فعالیت‌های جنایی در سطح جهانی کمک می‌کند.
در ابتدا، این سازمان جنایی از طریق نظارت پلیسی شناسایی شد. سپس مقامات از تکنیک‌های مختلف تحقیقاتی استفاده کردند و از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) برای بررسی سوابق شناخت مشتری (KYC) کمک گرفتند.
تمام این سوابق این گروه را به فعالیت‌های پولشویی مرتبط می‌کند. سخنگوی گاردیا سیویل اعلام کرد که این سازمان‌ها میلیون‌ها واحد ارز دیجیتال و نقدی را به مجرمان منتقل می‌کنند تا به آنها در شستشوی سود ناشی از فعالیت‌های جنایی کمک کنند.
مقامات اسپانیایی به T3 FCU برای ردیابی باند جنایی اعتبار دادند
مقامات اسپانیایی به واحد جرم مالی T3 (T3 FCU) به خاطر ردیابی این فعالیت‌های جنایی اعتبار دادند. در این راستا، سخنگوی گاردیا سیویل تأکید نمود که با کمک T3 FCU توانستند بیش از ۲۶.۴ میلیون دلار از دارایی‌ها را فریز کنند.
جوستین سان، بنیان‌گذار بلاک‌چین ترون و پائولو آرادینو، مدیرعامل تتر واکنش مثبت خود را ابراز کردند. جوستین سان بیان کرد،
“این عملیات یک حقیقت ناخوشایند را آشکار می‌سازد: مجرمان به ویژگی‌هایی جذب می‌شوند که بلاک‌چین را انقلابی می‌سازد — سرعت، کارایی و معاملات بدون مرز. اما با فریز کردن بیش از ۲۶ میلیون دلار از طریق اقدام هماهنگ با نیروی انتظامی، نشان می‌دهیم که شفافیت ترون در واقع کار شستشوی پول را سخت‌تر می‌کند، نه آسان‌تر.”
پائولو آرادینو، مدیرعامل تتر، اهمیت این عملیات را مورد تأکید قرار داد. او این عملیات را نمادی از قدرت فناوری بلاک‌چین در مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی خواند. وی همچنین بر اهمیت همکاری تتر با بیش از ۲۲۰ آژانس انتظامی در بیش از ۵۱ حوزه قضایی تأکید کرد. این می‌تواند بیشتر از ۲۴۰۰ آدرس را به ارزش ۲.۲ میلیارد USDT immobilize کند.
این مورد اهمیت همکاری بین نهادهای خصوصی و آژانس‌های انتظامی را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شوند، همکاری‌هایی از این قبیل می‌تواند به توقف آنها کمک کند.
