توسط: 
دفتر دادستانی ایالات متحده در اوهایو در حال تلاش برای مصادره میلیون‌ها دلار رمزارز ضبط شده از یک عملیات کلاهبرداری و بازگرداندن آن به قربانیانی است که به سرمایه‌گذاری‌های جعلی فریب خورده‌اند.
براساس یک بیانیه اخیر، مقامات از دادگاه خواسته‌اند تا به‌صورت رسمی حدود 8.2 میلیون دلار USDT موجود در سه کیف پول رمزارزی را مصادره کنند. دارایی‌های مورد نظر شامل وجوهی است که مستقیماً به خسارت‌های قربانیان مرتبط است.
این وجوه از کلاهبردارانی گرفته شده که یک طرح سرمایه‌گذاری رمزارزی جعلی را اجرا کرده و قربانیان را از طریق پیامک‌های “عدد اشتباه” و پلتفرم‌های تجاری جعلی فریب داده‌اند. حداقل 33 نفر در ایالات متحده مجموعاً 4.9 میلیون دلار را از دست داده‌اند، در حالی که پنج قربانی دیگر که هنوز شناسایی نشده‌اند، یک میلیون دلار دیگر را از دست داده‌اند.
این کلاهبرداری با ارسال پیامک‌های “عدد اشتباه” به افراد تصادفی در تلفن‌های آنها، برنامه‌های نام‌زدنی و گروه‌های ملاقات حرفه‌ای آغاز می‌شود تا مکالماتی را ایجاد کنند. سپس سعی می‌کنند به قربانی نزدیک شوند و به آرامی آنها را به یک سرمایه‌گذاری رمزارزی مشکوک جلب کنند که معمولاً به آن “کشتن خوک” می‌گویند.
قربانیان به‌صورت گام‌به‌گام راهنمایی می‌شوند تا چگونه حساب‌های legítimo را در پلتفرم‌هایی مانند Crypto.com و Coinbase باز کنند. هنگامی که حساب‌های آنها تأمین مالی می‌شود، کلاهبرداران آنها را متقاعد می‌کنند که پول را به چیزی که شبیه به یک سایت سرمایه‌گذاری حرفه‌ای است منتقل کنند، که در واقع یک پلتفرم مخرب است که توسط کلاهبرداران کنترل می‌شود.
شایان ذکر است که برخی از قربانیان حتی اجازه داشتند مبالغ کمی را در اوایل برداشت کنند تا طرح به‌نظر واقعی به نظر برسد. تا اینکه نهایتاً وجوه آنها به‌طور کامل مسدود شد و زمانی که تلاش کردند پول خود را برداشت کنند، کلاهبرداران درخواست پرداخت اضافی به‌عنوان مالیات کردند.
به گفته مقامات، “با دانستن اینکه کلاهبرداری به زودی پایان می‌رسد، کلاهبرداران تلاش‌های نهایی را انجام دادند تا به قربانیان دروغ بگویند که باید مالیات بپردازند. در نهایت، قربانیان از حساب‌های خود در پلتفرم سرمایه‌گذاری خارج شدند و وجوه خود را از دست دادند.”
یکی از قربانیان که زنی از شهرستان لیک در اوهایو است، reportedly تمامی پس‌انداز زندگی خود به مبلغ 663,000 دلار، شامل وجوه موجود در Roth IRA خود را از دست داده است. او در ژوئن 2024 این کلاهبرداری را به مرکز شکایات اینترنتی FBI گزارش داد که منجر به یک تحقیق شد.
پس از تحلیل بلاک‌چین، مقامات توانستند رمزارز سرقت شده را به سه کیف پول ردیابی کنند. FBI یک حکم مصادره اجرایی کرد و با همکاری Tether، وجوه مسدود و به یک کیف پول کنترل‌شده توسط مقامات منتقل شد.
در یک شکایت مصادره در تاریخ 27 فوریه، وکیل ایالات متحده کارول اسکتنیک و معاون وکیل ایالات متحده جیمز مرفورد از دادگاه خواسته‌اند تا رمزارزهای بازیابی‌شده را به‌صورت رسمی مصادره کند و اضافه کردند که حساب‌ها همچنین شامل وجوه اضافی فراتر از آنچه قربانیان از دست داده‌اند، بود که به ادعای آنها به پولشویی و کلاهبرداری مرتبط است.
چنانکه قبلاً توسط آتو تی کریپتو گزارش شده است، کلاهبرداری‌های کشتن خوک 33.2٪ از ورودهای رمزارز مرتبط با کلاهبرداری را در سال 2024 تشکیل داده است. براساس Chainalysis، واریزها به این کلاهبرداری‌ها سال به سال 210٪ افزایش یافته است.
